ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
สหภาพยุโรป (EU) เตรียมขยายขอบเขตการกำกับดูแลของหน่วยงานเฉพาะด้านการป้องกันการฟอกเงินให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งเสริมความร่วมมือด้านอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิก
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรประบุว่า หน่วยงานป้องกันการฟอกเงิน (AMLA) จะเข้ากำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินความเสี่ยงสูงโดยตรง พร้อมทั้งประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรับมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FIU) ของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ภารกิจด้านการป้องกันการฟอกเงินในระดับสหภาพยุโรปได้ถูกโอนจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารยุโรป (EBA) มาสู่ AMLA แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2026
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปอธิบายว่า ตามกฎระเบียบใหม่ ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้า และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FIU โดย AMLA สามารถกำหนดบทลงโทษทางการเงินกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างร้ายแรง ส่วนการกำกับดูแลโดยตรงต่อสถาบันการเงินความเสี่ยงสูงมีกำหนดจะเริ่มตั้งแต่ปี 2028
ความคิดเห็น 0