สหรัฐยึดคริปโตมูลค่า 7.1 ล้านดอลลาร์จากคดีหลอกลงทุนฟอกเงินข้ามชาติ

รัฐบาลสหรัฐกำลังดำเนินการทางแพ่งเพื่อยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ารวมประมาณ *976.9 ล้านวอน* หรือราว *7.1 ล้านดอลลาร์* ซึ่งตรวจพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินจากการหลอกระดมนักลงทุนในธุรกิจน้ำมันและก๊าซระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2024

เมื่อวันที่ 25 (เวลาท้องถิ่น) อัยการรัฐบาลกลางของเมืองซีแอตเทิลเปิดเผยว่า คริปโตดังกล่าวได้ถูกสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยึดไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยกลุ่มผู้ต้องหาได้พยายามนำเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปฟอกเงินผ่านบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีหลายรายการ *ทิล ลูซี มิลเลอร์(Teal Luthy Miller)* อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐชี้ว่า “กลุ่มผู้ต้องหาใช้บัญชีคริปโตหลายประเภทเพื่อล้างเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และหวังหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ”

จากข้อมูลของอัยการ บัญชีที่ถูกยึดนั้นเป็นของบุคคลที่อาศัยอยู่ใน *รัสเซีย* และ *ไนจีเรีย* โดยบุคคลเหล่านี้นำเงินจากผู้เสียหายไปซื้อคริปโต และโอนบางส่วนกลับไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในประเทศของตน

ขณะเดียวกัน ทางการได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาอย่างน้อยหนึ่งรายในความผิดฐาน *สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในการฟอกเงิน* รัฐบาลสหรัฐระบุว่า มาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ *ยึดทรัพย์สินที่ถูกปิดบังโดยองค์กรอาชญากรรม* และขยายความร่วมมือใน *การสืบสวนระดับนานาชาติจากการติดตามเส้นทางการเงิน*

‘ฟอกเงินผ่านคริปโต’ ยังคงเป็นปัญหาที่หน่วยงานทั่วโลกให้ความสนใจต่อเนื่อง ความคิดเห็น: เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคริปโตทั้งในฐานะเครื่องมือการลงทุนและเครื่องมือทางอาญาในโลกยุคใหม่