OFAC คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโต 'กาแรนเท็กซ์' รอบสอง หลังพบเตรียมแผนเลี่ยง制คว่ำบาตรล่วงหน้า

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐ (OFAC) ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี กาแรนเท็กซ์(Garantex) เป็นครั้งที่สอง ท่ามกลางการวิเคราะห์ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจมีการเตรียม ‘แผนฉุกเฉิน’ เพื่อรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM แล็บส์(TRM Labs) ระบุว่า พบเบาะแสที่ชี้ว่ากาแรนเท็กซ์ได้มีการวางทางเลือกในการย้ายผู้ใช้งาน แพลตฟอร์ม และเงินทุนอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ก่อนจะถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) OFAC ได้ประกาศคว่ำบาตรกาแรนเท็กซ์พร้อมกับแพลตฟอร์มที่ต่อเนื่องมาอย่าง กรินเน็กซ์(Grinex) โดย TRM แล็บส์เผยในรายงานฉบับวันเดียวกันว่า “องค์กรอย่างกาแรนเท็กซ์มักวางกลยุทธ์รับมือล่วงหน้าเพื่อทำให้มาตรการคว่ำบาตรไร้ผล” พร้อมเสริมว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเตรียมแผนย้ายลูกค้าและกระจายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจช่วยลดผลกระทบจากการคว่ำบาตรได้ระดับหนึ่ง

กาแรนเท็กซ์เป็นที่รู้จักว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กลุ่มเรียกค่าไถ่ธุรกิจผ่านแรนซัมแวร์ การทำธุรกรรมในดาร์กเว็บ รวมถึงการเคลื่อนย้ายทุนผิดกฎหมายในระดับสากล จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กาแรนเท็กซ์ได้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสูงถึง *96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 133.4 ล้านล้านวอน)* ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวเงินผิดกฎหมายในตลาด

TRM แล็บส์ระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐ เยอรมนี และฟินแลนด์ ได้ร่วมกันรื้อโครงสร้างพื้นฐานของกาแรนเท็กซ์ ขณะที่กรินเน็กซ์ได้ถูกจดทะเบียนในประเทศคีร์กีซสถานล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ซึ่งเป็น ‘สัญญาณ’ ที่ชี้ไปถึงความเป็นไปได้ว่ากาแรนเท็กซ์ได้เตรียมการมาเป็นเวลาหลายเดือนก่อนถูกดำเนินการ

ยิ่งไปกว่านั้น ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกาแรนเท็กซ์เริ่มมีการโยกย้ายเงินไปยังสเตเบิลคอยน์สกุล A7A5 ซึ่งถูกผูกค่าเข้ากับเงินรูเบิลรัสเซีย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 หรือช่วงเวลาก่อนการถูกรื้อโครงสร้างพื้นฐาน TRM แล็บส์แปลความการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นความพยายามในการสร้าง ‘ช่องทางโอนเงินเฉพาะ’ เพื่อตอบโต้กับมาตรการคว่ำบาตรที่รับรู้ล่วงหน้า

จากกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่า *กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในอุตสาหกรรมคริปโตมีความซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง* ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า หน่วยงานต่างประเทศควรประสานงานอย่างใกล้ชิดขึ้น และพัฒนาเครื่องมือไซเบอร์เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มต้องสงสัยก่อนที่พวกเขาจะลงมือหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้สำเร็จ ความเห็นชี้ว่า *การปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง* นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่เงินดิจิทัลสามารถก้าวข้ามการควบคุมทางการเงินแบบเดิมได้ง่ายดาย