อดีตผู้จัดการเงินเดือนไบบิต(Bybit) ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี ฐานยักยอก 5.7 ล้านดอลลาร์

ศาลสิงคโปร์ตัดสินโทษจำคุก 10 ปี อดีตผู้จัดการเงินเดือนของไบบิต(Bybit) ฐานยักยอกเงินกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ The Straits Times ศาลสิงคโปร์ได้ตัดสินโทษจำคุก 10 ปี แก่ โฮ ไค ซิน(Ho Kai Xin) อดีตผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนของไบบิต โดยเธอให้การรับสารภาพในข้อหาทั้งหมด 44 กระทง ซึ่งรวมถึงข้อหาฉ้อโกง 5 กระทง และข้อหาฟอกเงินอีก 8 กระทง

โฮทำงานที่บริษัท วีเชน(WeChain) ซึ่งดูแลการดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้กับไบบิตระหว่างเดือนตุลาคม 2021 ถึงตุลาคม 2022 เธอได้แก้ไขบัญชีเงินเดือนและโอนเงินจำนวนกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์ไปยัง 4 กระเป๋าคริปโตของตัวเอง นอกจากนี้ เธอยังถูกพบว่าได้ฟอกเงินจำนวน 4.3 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางต่างๆ

ทางการได้ยึดเงินจำนวน 1.1 ล้านดอลลาร์ในเทเธอร์(USDT) จากกระเป๋าเงินดิจิทัลของโฮ พร้อมกับเงินอีก 140,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคาร รวมถึงสินทรัพย์หรูหราต่างๆ มูลค่ารวม 330,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โฮไม่ได้แสดงความประสงค์ที่จะคืนเงินส่วนที่เหลือ

จากเอกสารของศาล โฮเริ่มก่อเหตุครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2022 และยังคงดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งพนักงานของวีเชนพบความผิดปกติและแจ้งตำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ก่อนที่เธอจะถูกจับกุมในอีก 2 เดือนถัดมา

โฮใช้เงินที่ยักยอกมาแลกเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว รวมถึงการวางเงินจองคอนโดสุดหรูมูลค่า 750,000 ดอลลาร์ และซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรู เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับจากแบรนด์ดังอย่างหลุยส์ วิตตอง

ระหว่างการสอบสวน เธอพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาและสร้างเรื่องเกี่ยวกับญาติที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อขัดขวางการสืบสวน ทนายของเธอร้องขอให้ศาลลดโทษเหลือ 8 ปี 8 เดือน โดยอ้างว่าเธอต้องดูแลลูกสองคน แต่ศาลปฏิเสธคำร้องดังกล่าว

กรณีนี้ทำให้ทางการสิงคโปร์เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในอนาคต