สหรัฐฯ คว่ำบาตรที่อยู่คริปโต 49 รายการที่เชื่อมโยงตลาดมืดอิหร่าน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการตลาดมืดในอิหร่าน ซึ่งรวมถึงที่อยู่คริปโตเคอเรนซีหลายรายการ

เมื่อวันที่ 4 (เวลาท้องถิ่น) OFAC เปิดเผยว่า ‘เบห์รูซ พาร์ซาราด’ ได้ก่อตั้งตลาดมืดออนไลน์ชื่อ ‘เนเมซิส(Nemesis)’ เมื่อปี 2021 โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้ในการซื้อขายยาเสพติด, บัตรประชาชนปลอม และเครื่องมือแฮกต่างๆ ซึ่งส่งผลให้พลเมืองและบริษัทอเมริกันถูกห้ามทำธุรกิจกับพาร์ซาราด รวมถึงบริษัทที่เขาถือหุ้นมากกว่า 50%

จากรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน พบว่ามีที่อยู่คริปโต 44 รายการที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์(BTC) และอีก 5 รายการที่เกี่ยวข้องกับโมเนโร(XMR) ถูก OFAC คว่ำบาตร ซึ่งที่อยู่เหล่านี้เคยได้รับเงินรวมกว่า 850,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 31 ล้านบาท) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 จนถึงมีนาคม 2024 และปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าสูงกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 58 ล้านบาท)

นอกจากนี้ พบว่าพาร์ซาราดยังมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดมืดอื่นๆ เช่น ASAP มาร์เก็ต, อินคอกนิโต มาร์เก็ต และ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น โดยเขาได้โอนเงินมากกว่า 12,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 430,000 บาท) ไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ รวมถึงใช้บริการมิกเซอร์เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน

ก่อนที่เนเมซิสจะถูกปิดตัวในเดือนมีนาคม 2024 โดยทีมสืบสวนร่วมจากสหรัฐฯ, เยอรมนี และลิทัวเนีย แพลตฟอร์มนี้มีผู้ใช้งานมากกว่า 30,000 ราย และมีผู้ขายมากกว่า 1,000 รายทำธุรกรรมอยู่เป็นประจำ โดย OFAC ระบุว่าพาร์ซาราด “ทำกำไรจากบริการฟอกเงินคริปโตสำหรับผู้กระทำความผิดในตลาดมืด”

แบรดลีย์ ที. สมิธ รักษาการปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายข่าวกรองและการเงิน เตือนว่าพาร์ซาราดอาจพยายามก่อตั้งแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน TRM Labs บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน รายงานว่า ตลาดมืดยังคงทำรายได้รวม 1.7 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 62,000 ล้านบาท) ในปี 2024 โดยตลาดที่มีฐานอยู่ในรัสเซียมีส่วนแบ่งมากที่สุด ในขณะที่ตลาดฝั่งตะวันตกต้องเผชิญแรงกดดันจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น