1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ต้องสงสัยฉ้อโกงคริปโต FinCEN สหรัฐฯ เปิดผลตรวจสอบ

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐฯ (Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) เปิดเผยว่าได้วิเคราะห์กิจกรรมทางการเงิน 'ต้องสงสัย' ที่เชื่อมโยงกับขบวนการฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่ารวมราว 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 3 (เวลาท้องถิ่น) FinCEN ระบุในรายงานวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินและประกาศเตือนว่า ได้ตรวจสอบรายงานภายใต้กฎหมายความลับทางการธนาคาร (Bank Secrecy Act: BSA) จำนวน 33,904 ฉบับ ที่ยื่นเข้ามาในช่วงวันที่ 8 กันยายน 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2025 โดยธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องสงสัยฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่ารวมประมาณ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์

FinCEN อธิบายว่า รูปแบบการฉ้อโกงอย่าง 'การฉ้อโกงแบบเชือดสุกร' (Pig Butchering) 'การฉ้อโกงด้วยเหยื่อล่อทางความรัก' (Romance Baiting) และ 'การฉ้อโกงคริปโตด้วยการสร้างความเชื่อใจ' (Crypto Confidence Scam) ล้วนอาศัยตัวตนปลอมและกลวิธีทางจิตวิทยาเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อโอนเงินไปยังช่องทางลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม หน่วยงานระบุด้วยว่าอาชญากรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน 'สแกมคอมพาวนด์' หรือฐานปฏิบัติการฉ้อโกงขนาดใหญ่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในประกาศเตือนฉบับนี้ FinCEN ยังเรียกร้องให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับและรายงานกิจกรรมต้องสงสัย พร้อมระบุว่ากลุ่มขบวนการฟอกเงินมืออาชีพใช้บัญชีธนาคาร บริษัทกระดาษ และการโอนผ่านสเตเบิลคอยน์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเข้าสู่ระบบการเงินกระแสหลัก