วอชิงตันเดินหน้าเพิกถอนใบอนุญาต คอยน์ฟลิป(CoinFlip) พร้อมสั่งปรับกว่า 1 ล้านดอลลาร์

กรมสถาบันการเงินรัฐวอชิงตันของสหรัฐ (DFI) เดินหน้าเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคอยน์ฟลิป(CoinFlip) ผู้ให้บริการตู้คีออสก์ซื้อขายคริปโต พร้อมเรียกเก็บค่าปรับ 1,029,600 ดอลลาร์ (ราว 37 ล้านบาท)

DFI ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้ยื่นหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต่อธุรกิจตู้คีออสก์คริปโตที่จีพีดี โฮลดิ้งส์(GPD Holdings) ดำเนินการภายใต้ชื่อคอยน์ฟลิป โดย DFI กล่าวหาว่าธุรกิจของคอยน์ฟลิปในรัฐวอชิงตันกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกค้าสูงอายุ และรูปแบบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่ลูกค้าจะตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง

นอกจากนี้ DFI ยังกล่าวหาว่าคอยน์ฟลิปไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายความลับทางธนาคาร (BSA) ไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่ติดตามธุรกรรมตามมาตรฐาน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานต่อหน่วยงานรัฐบาลกลาง และไม่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผู้บริโภคทราบ พร้อมระบุว่าผู้บริโภคบางรายในรัฐวอชิงตันไม่ได้รับเงินคืนตรงเวลาหรือไม่ได้รับเลย และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่แจ้งแก่ลูกค้าก็ไม่ถูกต้อง

DFI เรียกร้องให้สั่งห้ามคอยน์ฟลิปและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ให้คืนเงินแก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าปรับควบคู่กัน ทั้งนี้ คอยน์ฟลิปและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอไต่สวนต่อข้อกล่าวหาของ DFI