UAE ตรวจสอบด่วนธุรกรรมสาขา Banque Misr สงสัยเชื่อมโยงอิหร่าน

ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เตรียมตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขา Banque Misr ใน UAE หลังทางการสหรัฐฯ ระบุว่าอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินเงาของอิหร่าน ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรผู้จัดการสาขาดูไบของ Bank Melli Iran ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอิหร่าน

ธนาคารกลาง UAE ระบุเมื่อวันที่ 29 ว่าจะดำเนินการตรวจสอบพิเศษและตรวจสอบเชิงนิติวิทยาศาสตร์ต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขา Banque Misr ในประเทศ ด้านเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) เสนอข้อจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายชำระเงินดอลลาร์ของสถาบันการเงินสหรัฐฯ สำหรับสาขา Banque Misr ใน UAE โดยข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 30 วัน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า สาขา Banque Misr ใน UAE อาจประมวลผลธุรกรรมมูลค่าราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.4372 ล้านล้านวอน) ของบริษัท 103 แห่งที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินเงาของอิหร่าน ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2026 เมื่อวันที่ 28 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้คว่ำบาตรเรซา โมฮัมหมัด ไทดี (Reza Mohammad Taeedi) ผู้จัดการสาขาดูไบของ Bank Melli Iran รวมถึงบริษัทฮ่องกงแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินให้อิหร่าน

เมื่อเดือนพฤษภาคม FinCEN ได้แจ้งสถาบันการเงินให้เฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและฟอกเงินให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ท่ามกลางการตรวจสอบเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยทางการสหรัฐฯ และ UAE สาขา Banque Misr ใน UAE ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ