ASIC ฟ้องอดีตผู้บริหาร ACX ใช้เงินลูกค้า 1.4 พันล้านผิดวัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งต่อเหลียง 'แอลลัน' กัว(Liang "Allan" Guo) อดีตกรรมการของบริษัท บล็อกเชน โกลบอล ซึ่งเคยเป็นผู้ดำเนินการของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ปิดกิจการไปแล้วอย่าง ACX โดยกัวถูกกล่าวหาว่าละเมิดหน้าที่ในฐานะกรรมการหลายครั้ง รวมถึงการใช้เงินทุนของลูกค้าไปในทางที่ผิดและให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 28 คณะกรรมการกำกับของออสเตรเลียระบุผ่านแถลงการณ์ว่า กัวได้ใช้เงินที่ลูกค้าฝากไว้กับ ACX ไปอย่างไม่เหมาะสม และมีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วยการให้ถ้อยแถลงที่ *คลุมเครือหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด* นอกจากนี้ยังพบว่า บัญชีและเอกสารทางการเงินไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บล็อกเชน โกลบอลดำเนินการ ACX ระหว่างช่วงกลางปี 2016 ถึงธันวาคม 2019 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถถอนสินทรัพย์ได้ โดยรายงานของผู้ดูแลการล้มละลายในปี 2022 เปิดเผยว่า บริษัทยักยอกเงินฝากของลูกค้าไปซื้อคริปโตเคอร์เรนซี และรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ในกองทุนเดียวเพื่อดำเนินการ *โดยไม่มีการแยกบัญชีอย่างโปร่งใส* บางส่วนของเงินเหล่านี้ยังถูกนำไปใช้ปล่อยสินเชื่อทางธุรกิจอีกด้วย

ข้อมูลจาก ASIC ยืนยันว่าบล็อกเชน โกลบอลมีหนี้สินในรูปแบบ *หนี้ไม่มีหลักประกัน* จากนักลงทุนของ ACX ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 1.28 พันล้านบาท) และภายในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว มูลหนี้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 58.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 3.77 พันล้านบาท) โดยในจำนวนนั้น 22.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 1.46 พันล้านบาท) เป็นการเรียกร้องจากลูกค้าผู้เสียหายของ ACX

ASIC เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากได้รับรายงานจากผู้ดูแลการล้มละลาย หนึ่งในประเด็นสำคัญที่พิจารณาคือข้อกล่าวหาว่า กัวอาจนำเงินของลูกค้าไปใช้หนี้สินส่วนตัว โดยเฉพาะการชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัย *หากพิสูจน์ได้ จะเป็นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจน* ทั้งนี้ เขาเคยถูกห้ามเดินทางในช่วงหนึ่ง ก่อนที่ข้อจำกัดจะถูกยกเลิกในเดือนกันยายน 2024 และทันทีหลังจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากออสเตรเลีย และจนถึงขณะนี้ยังไม่กลับมา

ในอีกด้านหนึ่ง ASIC ยังมีการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทฟินเทคอย่าง บล็อกเอิร์น(Block Earner) โดยขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลสูง หลังไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ระบุว่า *ผลิตภัณฑ์อัตราผลตอบแทนคงที่ของบล็อกเอิร์นไม่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน* โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าคดีนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศทางการเงินในอนาคต ความเห็น: ความเคลื่อนไหวของ ASIC สะท้อนถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคริปโตในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฟินเทคและนักลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค