ตุรกีคุมเข้มคริปโต เตรียมจำกัดวงเงิน USDT และบังคับตรวจสอบตัวตนธุรกรรมเต็มรูปแบบ

รัฐบาลตุรกีเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตลาด *คริปโตเคอร์เรนซี* เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน โดยตามรายงานของสำนักข่าวอานาโดลู (Anadolu Agency) เมื่อวันที่ 24 รัฐบาลมีแผนบังคับให้แพลตฟอร์มคริปโตต้องเก็บรายละเอียดที่มาที่ไปของธุรกรรมทุกประเภท พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ใช้อธิบายวัตถุประสงค์ของการโอนเงินเป็นข้อความอย่างน้อย 20 ตัวอักษร

อีกหนึ่งมาตรการสำคัญคือการชะลอการถอนเงินออกจากระบบหากเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ ‘*Travel Rule*’ ซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่ผู้ส่งและผู้รับไม่มีการยืนยันตัวตนอย่างสมบูรณ์ โดยการถอนเงินส่วนใหญ่จะถูกปิดกั้นเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ขณะที่บัญชีใหม่จะถูกหน่วงการถอนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง สำหรับกรณีนี้ กระทรวงการคลังของตุรกีมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ควบคุม *ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (CASP)* อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ มาตรการออกใหม่ยังรวมถึงการกำหนดเพดานการใช้งาน *สเตเบิลคอยน์* เช่น เทเธอร์(USDT) โดยจำกัดวงเงินต่อผู้ใช้ไว้ที่วันละ 3,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 417,000 วอน และไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6.95 ล้านวอนต่อเดือน ทั้งนี้ หากแพลตฟอร์มสามารถระบุตัวตนของผู้โอนและผู้รับได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนดของ Travel Rule ก็จะได้รับการผ่อนปรนเพิ่มขีดจำกัดได้เป็นสองเท่า

เมห์เมต ซิมเซก(Mehmet Şimşek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของตุรกี ระบุว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อ ‘ขจัดการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย’ พร้อมๆ กับเปิดช่องให้กิจกรรมคริปโตที่ถูกกฎหมายสามารถดำเนินต่อไปได้ เขายังเตือนด้วยว่า หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม มีความเป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษทั้งทางปกครอง เช่น การเพิกถอนใบอนุญาต และทางการเงินอื่นๆ ตามมา

อย่างไรก็ดี การโอนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหรือเพื่อทำหน้าที่เป็น ‘*Market Maker*’ รวมถึงการเก็งกำไรเชิงกลยุทธ์ จะได้รับ ‘การยกเว้น’ จากเพดานที่กล่าวถึง แต่แพลตฟอร์มจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

ประกาศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของตุรกีในการพัฒนาแนวทางกำกับดูแลคริปโตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระดับนานาชาติ เช่น กฎหมายตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (MiCA) โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการตลาดทุนตุรกี (CMB) ได้วางมาตรฐานการออกใบอนุญาตและแนวทางการดำเนินงานสำหรับ CASP ตั้งแต่เดือนมีนาคม ส่งผลให้ตุรกีเข้าใกล้การเป็นตลาดคริปโตที่มีโครงสร้างกำกับดูแลและความโปร่งใสในระดับเดียวกับประเทศในยุโรป ความเห็น: นี่อาจเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการลงทุนในคริปโตในภูมิภาคนี้