เมนโดซาถูกจำคุก 71 เดือน ฐานหลอกลงทุนคริปโตผ่านโครงการแชร์ลูกโซ่ IcomTech

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุก 71 เดือน มักดาเลโน เมนโดซา(Magdaleno Mendoza) โฆษกระดับสูงของโครงการหลอกลวง IcomTech จากกรณีสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงด้วยระบบพอนซี(Ponzi scheme) ที่อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มขุดและเทรดคริปโต ซึ่งเขายังถูกตัดสินความผิดในข้อหาลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย

IcomTech เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018 โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจขุดและเทรดคริปโต พร้อมรับประกัน *‘ผลตอบแทนรายวัน’* ให้ผู้ลงทุน แต่แท้จริงแล้วระบบนี้เป็นเพียง *การใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายให้รายเก่า* โดยไม่มีหลักฐานการดำเนินกิจกรรมขุดหรือเทรดจริงแต่อย่างใด

เมนโดซาใช้วิธีเข้าถึงกลุ่มแรงงานรายได้น้อยที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก โดยจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ไปจนถึงงานชุมชนเล็กๆ ทั่วสหรัฐฯ เพื่อชักชวนให้ร่วมลงทุน เขามักจะปรากฏตัวพร้อมรถหรู เสื้อผ้าแบรนด์เนม และใช้ไลฟ์สไตล์หรูหราเป็นเครื่องมือโฆษณา *ความคิดเห็น: แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านภาพลักษณ์มากกว่าข้อเท็จจริงทางธุรกิจ* รายงานระบุว่าเขารับเงินสดจากนักลงทุนด้วยตัวเองที่ร้านอาหารของเขาแถบลอสแอนเจลิส

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ นักลงทุนถูกมอบ ‘แดชบอร์ดปลอม’ ที่แสดงผลตอบแทนเติบโตขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าในความเป็นจริง *ส่วนใหญ่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เลย* เมื่อความไม่พอใจเริ่มก่อตัว IcomTech ก็สร้างโทเคนของตนเองชื่อ *‘Icoms’* ขึ้นมาแทนการจ่ายเงินสด แต่กระทรวงยุติธรรมชี้ว่าโทเคนดังกล่าว *“ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใดๆ”* และทำให้เหยื่อสูญเสียมากกว่าเดิม

บริษัทล้มละลายในปลายปี 2019 และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ก่อตั้ง เดวิด คาร์โมนา(David Carmona) ได้รับโทษจำคุกเช่นกัน ส่วนเมนโดซาถูกพบว่าถูกเนรเทศมากกว่า 4 ครั้งแต่ยังลอบเข้าประเทศสหรัฐฯ ในนามอื่นเพื่อดำเนินการหลอกลวงต่อ

*ความคิดเห็น: คดีนี้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากโครงการที่ใช้ระบบแชร์ลูกโซ่แบบดิจิทัล* โดยเฉพาะข้อเสนอที่รับประกันรายได้ เช่น *‘ผลตอบแทนรายวัน’* หรือการจ่ายด้วย *โทเคนที่ออกเองโดยไม่มีมูลค่า* ควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากทั้งหน่วยงานและสาธารณชน

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า นักลงทุนควรพิจารณาโครงสร้างธุรกิจและแหล่งรายได้ให้รอบคอบก่อนลงทุนกับโครงการใดๆ โดยเฉพาะเมื่อมีองค์ประกอบแบบ *‘หลายชั้น’* หรือเน้นการหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เพื่อผลตอบแทนของรายเก่า