ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
อินเดียเริ่มบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลตลาดคริปโตครั้งใหญ่ โดยอ้างเหตุผลเรื่องการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการล่าสุดกำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าวงการเทรดคริปโตภายในประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อตรวจสอบจากสถานะการลงทะเบียนของแพลตฟอร์มซื้อขายที่แตกต่างกันระหว่างในประเทศและต่างประเทศ
ตามรายงานของหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของอินเดีย(FIU) อินเดียมีแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ลงทะเบียนกับทางการแล้วจำนวน 49 แห่งในปีงบประมาณ 2024-25 โดยในจำนวนนี้ 45 แห่งเป็นบริษัทภายในประเทศ ขณะที่อีก 4 แห่งเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศ การลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (Prevention of Money Laundering Act) ซึ่งกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรายงานธุรกรรมต้องสงสัย(STR), ยืนยันตัวตนของผู้รับเงินในกระเป๋าคริปโต และส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลการติดต่อของบริษัทแก่ทางการ
เจ้าหน้าที่ FIU ระบุว่า การลงทะเบียนเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถติดตามกระแสเงินขนาดใหญ่หรือธุรกรรมผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น
แม้จำนวนแพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีอีกหลายร้อยแพลตฟอร์ม - โดยเฉพาะจากต่างประเทศ - ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแต่ยังคงให้บริการแก่นักลงทุนชาวอินเดีย สร้างความกังวลว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจตกอยู่ใน ‘ช่องว่างของกฎหมาย’ อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่า “การแข่งขันในตลาดคริปโตที่รุนแรงเช่นในอินเดียนั้น เป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อการพัฒนาและนวัตกรรม”
นโยบายใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำ แต่มีบทลงโทษที่ชัดเจน โดย FIU ได้สั่งปรับแพลตฟอร์มที่ไม่ลงทะเบียนรวมเป็นเงิน 28 โคร (ประมาณ 440 ล้านบาท) และมีคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์มากถึง 25 แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง BitMEX, LBank, CEX.IO และ Paxful สำหรับมาตรการดังกล่าว ใช้ได้ทั้งกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย(Information Technology Act)
FIU ยังเปิดเผยด้วยว่า จากการวิเคราะห์ STR พบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผิดกฎหมายในรูปแบบ ‘ฮาวาลา’, การพนัน, การฉ้อโกง, การใช้บริการบนดาร์กเว็บ และการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากผลกระทบต่อแพลตฟอร์มแล้ว แนวทางใหม่ยังเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้งานอย่างชัดเจน เนื่องจากแพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า(KYC), ติดตามบัญชีธนาคาร, และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อผู้ใช้งานในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหรือความซับซ้อนของขั้นตอน
ในทางกลับกัน ผู้ที่ยังใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ผ่านการรับรองมีความเสี่ยงสูง เพราะการถูกปิดกั้นแบบกะทันหันอาจทำให้ไม่สามารถเทรดหรือนำสินทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์มได้ ส่งผลให้ผู้ใช้อินเดียจำนวนมากเริ่มหันมาใช้แพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตลาดคริปโตทั่วโลกปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 3.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,603 ล้านล้านบาท) การดำเนินการอย่างเข้มข้นของอินเดียในครั้งนี้มีแนวโน้มจะเพิ่ม *ความโปร่งใส* และ *เสถียรภาพของตลาด* ได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม "ความคิดเห็น" ของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้งานจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับข้อกำหนดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
ความคิดเห็น 0