สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ เรียกร้องสอบสวนโทเคน TRUMP หลังพบข้อสงสัยฟอกเงิน

สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสสหรัฐฯ เรียกร้องให้กระทรวงการคลังเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อข้อสงสัยการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัลของประธานาธิบดีทรัมป์ จุดกระแสความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมคริปโตของเขา ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับชื่อของทรัมป์โดยตรง

เมื่อวันที่ 14 ตามเวลาท้องถิ่น เจอรัลด์ คอนนอลลี่(Gerald Connolly), โจเซฟ มอเรล(Joseph Morelle) และเจมี ราสคิน(Jamie Raskin) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์(Scott Bessent) เรียกร้องให้นำส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย(Suspicious Activity Reports: SAR) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการเวิลด์ลิเบอร์ตีไฟแนนเชียล(World Liberty Financial) และโทเคน TRUMP ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา โดยระบุว่า ทั้งสองโปรเจกต์มีความเกี่ยวพันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเครือข่ายทางการเมืองและการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์

ตามข้อกำหนดของกฎหมาย สถาบันการเงินในสหรัฐฯ ต้องรายงานธุรกรรมต่อหน่วยงานเฝ้าระวังการเงินแห่งกระทรวงการคลัง (FinCEN) หากพบท่าทีหรือธุรกรรมที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือฉ้อโกง สมาชิกสภาฯ ที่ร้องขอการสอบสวนครั้งนี้ระบุว่าตั้งใจตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในเส้นทางเงินของโปรเจกต์คริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์หรือไม่

โครงการเวิลด์ลิเบอร์ตีไฟแนนเชียลและ TRUMP โทเคน เป็นแพลตฟอร์มลงทุนและโครงการคริปโตที่เจาะกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นหลัก แต่รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของทั้งสองยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมากนัก ทำให้สมาชิกสภาคองเกรสบางรายแสดงความกังวลว่าอาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนรายย่อย และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีอย่างโปร่งใสมากขึ้น

ความเคลื่อนไหวของสภาคองเกรสในครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนตลาดคริปโตอย่างเปิดเผย โดยมุ่งหวังดึงคะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกลุ่มคริปโต อย่างไรก็ตาม ‘ข้อสงสัย’ เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของโครงการที่เกี่ยวข้องกับชื่อของเขา อาจทำให้กิจกรรมคริปโตของทรัมป์ในอนาคตอยู่ภายใต้การสอบสวนทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น

*ความคิดเห็น*: กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองสหรัฐฯ ที่เริ่มแทรกซึมสู่โลกคริปโตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อผู้นำทางการเมืองระดับสูงมีบทบาทในการส่งเสริมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี