สหรัฐฟ้องชายรัสเซียฟอกเงินกว่า 7,370 ล้านบาทผ่านคริปโต เตเธอร์(USDT) ถูกใช้เป็นช่องทางหลัก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าได้ดำเนินคดีกับชายชาวรัสเซียชื่อ ยูริ กูกนิน(Iurii Gugnin) ฐาน *ฟอกเงิน* มากกว่า 7,370 ล้านบาท (ประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย กูกนินซึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์กในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับข้อหา *ฟอกเงิน*, *ฉ้อโกงธนาคาร* และ *ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม* รวม 22 กระทง ซึ่งแต่ละกระทงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 30 ปี ความร้ายแรงของคดีนี้เปิดเผยให้เห็นถึงการพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกของสหรัฐโดยการใช้คริปโตเคอร์เรนซีอย่างโจ่งแจ้ง

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม กูกนินดำเนินกิจกรรมผ่านบริษัทสองแห่งคือ อีวีต้า อินเวสต์เมนท์ส(Evita Investments Inc.) และ อีวีต้า เพย์(Evita Pay Inc.) โดยใช้บริษัทเหล่านี้เป็นช่องทางในการจัดการธุรกรรมเพื่อ *องค์กรรัสเซียที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ* เขาใช้เหรียญเตเธอร์(USDT) ในการสร้างโครงข่ายการเงินบนบล็อกเชน ทั้งยังละเมิดกฎ *AML (ต่อต้านการฟอกเงิน)* และไม่ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAR) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากธนาคาร

ไม่เพียงเท่านั้น กูกนินยังถูกตรวจพบว่า มักเข้าเว็บไซต์ที่สอนวิธีหลบเลี่ยงการสอดส่องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกปิดพฤติกรรมผิดกฎหมายของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ เขายังใช้ตำแหน่งในบริษัทอีวีต้า ซึ่งตัวเขาเองเป็นทั้งผู้บริหารการเงิน ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทาง และตัวแทนบริษัท ในการ *สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นธุรกิจด้านการชำระเงินคริปโตที่ถูกกฎหมาย* ขณะที่ในความเป็นจริงคือการใช้ระบบการเงินของสหรัฐและเว็บเทรดคริปโตในการฟอกเงินให้กับลูกค้าชาวรัสเซีย

สิ่งที่ยิ่งสร้างความกังวลคือการเปิดเผยว่า ธุรกรรมของเขาเกี่ยวพันกับการส่งมอบเทคโนโลยีความมั่นคงภายในของสหรัฐให้กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในรัสเซีย ซึ่งเป็นภัยต่อ *ความมั่นคงแห่งชาติ* โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษ

เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลสหรัฐในการเดินหน้าปราบปรามการใช้ *คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือหลีกเลี่ยงคว่ำบาตรและฟอกเงิน* โดยตรง ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า "คุณสมบัติการไม่เปิดเผยตัวและการไร้ศูนย์กลางของสินทรัพย์ดิจิทัล กำลังทำให้มันกลายเป็นช่องว่างของระบบกำกับดูแลทางการเงิน" และเรียกร้องให้มีการออกกฎระเบียบที่ *เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ* มากยิ่งขึ้น คาดว่าคดีของกูกนินจะถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งใน *ตัวอย่างสำคัญของการละเมิดกฎระเบียบและการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดในวงการคริปโต*