ศาลสหรัฐสั่งปรับผู้ก่อตั้ง EmpiresX กว่า 130 ล้านดอลลาร์ ฐานฉ้อโกงนักลงทุนคริปโต

ศาลสหรัฐสั่งปรับผู้ก่อตั้ง EmpiresX กว่า 130 ล้านดอลลาร์ฐานฉ้อโกงนักลงทุนคริปโต

เมื่อวันที่ 4 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า(CFTC) รายงานว่า ศาลแขวงทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาได้ตัดสินให้ เอเมอร์สัน ปิเรส และ ฟลาเวีย กอนคาลเวส ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโต EmpiresX จ่ายค่าปรับและค่าชดเชยให้แก่นักลงทุนโดยรวมมูลค่ากว่า 130 ล้านดอลลาร์ หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุน

EmpiresX ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐ(SEC) และ CFTC ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ฐานให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ปิเรสและกอนคาลเวสไม่ออกมาต่อสู้คดี ส่งผลให้ศาลมีคำตัดสินโดยขาดจำเลย

ตามเอกสารของศาล EmpiresX โฆษณาผลตอบแทนที่เกินจริงเพื่อดึงดูดนักลงทุน โดย CFTC เปิดเผยว่าทั้งสองรายสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้อย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะนำเงินไปใช้ซื้อบิตคอยน์(BTC), อีเธอเรียม(ETH) และ เทเธอร์(USDT) รวมถึงใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ท่องเที่ยวและสินค้าหรู ขณะเดียวกัน นักลงทุนถูกป้องกันไม่ให้ถอนเงินออกโดยแสดงผลกำไรปลอมให้ดู

ศาลมีคำสั่งให้ปิเรสและกอนคาลเวสคืนเงินที่ได้มาโดยมิชอบจำนวน 32.1 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 96.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ โจชัว นิโคลัส ผู้ร่วมสมคบคิด ยังถูกสั่งปรับเป็นเงิน 289,000 ดอลลาร์และค่าปรับเพิ่มเติมอีก 867,000 ดอลลาร์

เป็นที่น่าสังเกตว่าศาลยังมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งหมดทำธุรกรรมในตลาดการเงินของสหรัฐอย่างถาวร ด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ(DOJ) ได้จับกุมนิโคลัสเมื่อเดือนกันยายน 2022 ฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ ขณะที่ปิเรสและกอนคาลเวสได้หลบหนีไปบราซิล รัฐบาลสหรัฐพยายามติดตามตัวในฐานะผู้หลบหนีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บราซิลไม่มีกฎหมายส่งตัวพลเมืองให้ต่างประเทศ ทำให้โอกาสที่ทั้งสองจะถูกส่งตัวมายังสหรัฐเป็นไปได้ยาก

ไบรอัน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ระบุว่า "คำตัดสินครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการปกป้องนักลงทุนและรักษาความเป็นธรรมของตลาด เราจะเดินหน้าดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความโปร่งใสของตลาดคริปโตต่อไป"