FATF ชู T3 FCU เป็นต้นแบบสกัดอาชญากรรมบล็อกเชน ระงับสินทรัพย์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 300 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ (FATF) ได้ยอมรับ ‘T3 หน่วยต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน (T3 FCU)’ ว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในการรับมือกับอาชญากรรมบนบล็อกเชน โดย FATF ประเมินว่า T3 ช่วยเสริมสร้าง *ความโปร่งใสทางการเงิน* ภายในระบบสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านความสามารถในการติดตามแบบเรียลไทม์ ความร่วมมือระดับโลก และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

T3 FCU ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อกันยายนปีที่แล้ว โดยความร่วมมือระหว่างทรอน(TRX), เทเธอร์(USDT) และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs และมีหน้าที่ติดตาม, ระงับ และสกัดกั้นการกระทำผิดบนบล็อกเชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศ ความแตกต่างหลักของ T3 คือพัฒนาเพื่อตอบสนองใน *เชิงปฏิบัติและรวดเร็ว* ไม่ใช่เพียงแค่แลกเปลี่ยนข้อมูล

จากรายงานของ FATF เมื่อวันที่ 8 มกราคม พบว่า T3 ได้ระงับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4,359 ล้านบาท) และดำเนินการตอบโต้เครือข่ายอาชญากรรมใน 5 ทวีปทั่วโลก โดยมีการตรวจสอบธุรกรรมจำนวนหลายล้านรายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 43,590 ล้านบาท)

ความแข็งแกร่งของ T3 FCU อยู่ที่ความสามารถในการดำเนินงานข้ามเขตอำนาจศาลแบบไม่จำกัด, การสอดส่องธุรกรรมแบบทันที และการสกัดกั้นสินทรัพย์ผิดกฎหมาย *เชิงรุก* ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย FATF ชี้ว่า *ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนคือหัวใจสำคัญ* ของการต่อต้านการฟอกเงินในยุคดิจิทัล

อารี เรดบอร์ด หัวหน้าฝ่ายนโยบายของ TRM Labs แสดงความคิดเห็นว่า “ในบล็อกเชนสาธารณะ เงินผิดกฎหมายเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก เราจึงต้องตอบสนองให้ได้เร็วกว่า” พร้อมเสริมว่า T3 ไม่ใช่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่เป็นการระบุและสกัดกั้นแบบร่วมปฏิบัติการในทันที

TRM ยังวิเคราะห์แนวทางการเรียกคืนสินทรัพย์ของ FATF ผ่านบล็อกเมื่อไม่นานนี้ โดยระบุว่า วิธีการสอบสวนหลังเกิดเหตุในอดีตไม่เพียงพอสำหรับอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว พร้อมเน้นย้ำ *ความจำเป็นของโมเดลการสกัดกั้นแบบเรียลไทม์*

T3 FCU ยังเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือ ผ่านการจัดตั้ง ‘T3+ โครงการพันธมิตรระดับโลก’ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยมีไบแนนซ์เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการรายแรก และเข้าร่วม ‘การประชุมระดับโลกว่าด้วยการเงินอาชญากรรมและคริปโต’ ที่กรุงเวียนนา ร่วมกับยูโรโพลและสถาบันวิจัยบาเซิลในเดือนตุลาคม เพื่อขยายฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทรอน DAO ระบุว่า การรับรองจาก FATF ครั้งนี้สะท้อน *ความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการขยายเครือข่ายบล็อกเชนอย่างมีความรับผิดชอบ* และ *การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน* พร้อมประเมินว่า T3 จะเป็นต้นแบบสำคัญให้หน่วยงานกำกับดูแลในอนาคตหาแนวทางกำหนดบทบาทของบล็อกเชนสาธารณะใหม่

แม้ในอดีต FATF จะเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อฟอกเงินและสนับสนุนการก่อการร้าย แต่กรณี T3 นี้ได้พิสูจน์ว่า ระบบบล็อกเชนสาธารณะก็สามารถเป็น *เครื่องมือเสริมความโปร่งใสให้กับระบบการเงินระดับโลก* ได้เช่นกัน