จำกัดวง 45 ราย ผู้ต้องสงสัยปมออปชัน ฟู่ทู่(FUTU)-ไทเกอร์(TIGR)

วงการซื้อขายออปชันที่เชื่อมโยงกับฟู่ทู่ โฮลดิ้งส์(Futu Holdings, FUTU) และไทเกอร์ โบรกเกอร์(Tiger Brokers, TIGR) ถูกจำกัดวงลงเหลือผู้ต้องสงสัย 45 ราย ที่ดูแลบัญชีรวม 47 บัญชี ตามรายงานล่าสุด ขณะที่ตัวเลขกำไรรวมโดยประมาณของกลุ่มบัญชีต้องสงสัยถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไชซิน(Caixin) สื่อของจีน รายงานว่า ซัสเควฮันนา อินเตอร์เนชั่นแนล(Susquehanna International) และซิทาเดล ซีเคียวริตีส์(Citadel Securities) ซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดออปชันสหรัฐฯ ใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนรวบรวมข้อมูลการซื้อขายจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แล้ววิเคราะห์ธุรกรรมเป็นรายบัญชี จนสามารถ 'จำกัดวง' ผู้ต้องสงสัยลงมาได้ตามตัวเลขดังกล่าว

ไชซินระบุว่า ฝ่ายโจทก์เปรียบเทียบข้อมูลรายบัญชี ทั้งกำไรจากการซื้อขาย อัตราผลตอบแทน จำนวนสัญญา วันครบกำหนดสัญญา บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ ที่ตั้ง และช่วงเวลาที่เปิดสถานะ อย่างไรก็ตาม รายชื่อทั้ง 45 รายยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยส่วนใหญ่มีที่อยู่นอกสหรัฐฯ และไม่น้อยมีถิ่นพำนักอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง

ไชซินรายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 1 รายที่ดูแลบัญชีถึง 3 บัญชี ขณะที่กำไรของบางบัญชีสูงถึงหลักสิบล้านดอลลาร์ ส่วนบัญชีที่มีกำไรน้อยที่สุดก็ยังอยู่ในระดับหลายแสนดอลลาร์