ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ตรวจพบกิจกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านสแกมเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ มูลค่ารวม 12,700 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 17.2339 ล้านล้านวอนเกาหลี) ตัวเลขนี้ไม่ใช่ความเสียหายที่ยืนยันแล้ว แต่เป็นขนาดของกิจกรรมต้องสงสัยที่สถาบันการเงินรายงานเข้ามาเท่านั้น
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์และประกาศเตือนสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 3 (เวลาท้องถิ่น) ว่า ตัวเลขดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์รายงานตามกฎหมายความลับทางธนาคาร(Bank Secrecy Act, BSA) จำนวน 33,904 ฉบับ ที่ยื่นระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2025 โดยข้อมูลอ้างอิงตามวันที่ยื่นรายงาน จึงอาจแตกต่างจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริง
ผู้ยื่นรายงานมีสถาบันการเงินประมาณ 1,300 แห่ง กลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงิน(Money Services Business, MSB) ยื่นรายงานมากที่สุดถึง 18,568 ฉบับ คิดเป็น 54.8% ของทั้งหมด มูลค่าที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 5,500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.4635 ล้านล้านวอน)
สถาบันรับฝากเงินยื่นรายงาน 13,810 ฉบับ มูลค่า 6,400 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.6848 ล้านล้านวอน) ส่วนบริษัทหลักทรัพย์และฟิวเจอร์สยื่นรายงาน 1,504 ฉบับ มูลค่า 784.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.0646 ล้านล้านวอน)
FinCEN อธิบายว่าจำนวนรายงานเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 10.9% และมูลค่ารายงานเพิ่มขึ้น 18% แต่ระบุด้วยว่าตั้งแต่มีประกาศเตือนเมื่อปี 2023 สถาบันการเงินเริ่มใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องมากขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขรวมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
รายงานตาม BSA เป็นขั้นตอนที่กฎหมายความลับทางธนาคารกำหนดให้สถาบันการเงินสหรัฐฯ ต้องแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตัวเลขที่รวบรวมครั้งนี้อาจรวมถึงธุรกรรมที่พยายามทำแต่ไม่สำเร็จ การโอนระหว่างบัญชี รายงานที่แก้ไขภายหลัง ความเป็นไปได้ที่จะนับซ้ำ และความผิดพลาดของผู้ยื่นรายงาน จึงต่างจากยอดความเสียหายจริงทั้งหมด
ขบวนการหลอกลวงใช้ตัวตนปลอมสวมรอยเป็นคนรัก เพื่อน หรือหุ้นส่วนธุรกิจ จากนั้นชักจูงเหยื่อเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ตกแต่งให้ดูเหมือนบริการลงทุนจริง ก่อนให้โอนเงินไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำหนด
มีรายงานว่าเงินบางส่วนถูกแปลงเป็น‘สเตเบิลคอยน์’แล้วโอนออกไปยังศูนย์ซื้อขายนอกสหรัฐฯ สเตเบิลคอยน์คือคริปโตเคอร์เรนซีที่ออกแบบให้มูลค่าผูกติดกับเงินตราที่มีเสถียรภาพอย่างดอลลาร์หรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่น
FinCEN ระบุว่ากัมพูชา เมียนมา และลาวเป็นฐานปฏิบัติการหลัก และวิเคราะห์ว่ารูปแบบการดำเนินงานบางส่วนกำลังขยายไปยังละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
อินเตอร์โพล(INTERPOL) เปิดเผยข้อมูลปี 2025 เช่นกันว่าเหยื่อของสแกมเซ็นเตอร์กระจายอยู่ใน 66 ประเทศทั่วโลก สะท้อนว่าปัญหาฐานหลอกลวงที่กระจุกตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายวงจากอาชญากรรมระดับภูมิภาคไปสู่อาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน
ยีน แลง(Gene Lange) รักษาการรองปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายข่าวกรองการเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย กล่าวว่า “การหลอกลวงลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหนึ่งในภัยฉ้อโกงที่ร้ายแรงที่สุดที่ชาวอเมริกันเผชิญอยู่ในขณะนี้” คำกล่าวนี้เน้นไปที่เส้นทางเงินของขบวนการอาชญากรรมและหน้าที่เฝ้าระวังของสถาบันการเงิน มากกว่าจะพูดถึงราคาของเหรียญใดเหรียญหนึ่งโดยเฉพาะ
หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์(Scam Center Strike Force) ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่ากำลังกดดันเครือข่ายอาชญากรรมกลุ่มเดียวกันนี้ พร้อมอายัดและติดตามคริปโตมูลค่า 701,962,392.15 ดอลลาร์ (ประมาณ 9.526 แสนล้านวอน) และยึดเว็บไซต์ลงทุนปลอมไปแล้ว 503 แห่ง
ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการหลอกลวงลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและอาชญากรรมทางการเงินที่อาศัยไซเบอร์เป็นเครื่องมือ โดยสหรัฐฯ ตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน และดึงเอฟบีไอ(FBI) หน่วยสืบราชการลับ(Secret Service) หน่วยสืบสวนคดีอาญากรมสรรพากร(IRS Criminal Investigation) และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(Homeland Security Investigations) เข้าร่วมสืบสวนด้วย
ประกาศเตือนครั้งนี้ยังส่งผลถึงนักลงทุนในประเทศ ในแง่ของการตรวจสอบแพลตฟอร์มหลอกลวงและเส้นทางการโอนเงิน ก่อนหน้านี้โทเคนโพสต์เคยรายงาน กรณีที่ทางการออสเตรเลียปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงคริปโตไปแล้ว 3,106 กรณี
FinCEN ระบุสัญญาณเสี่ยงที่สถาบันการเงินควรจับตา ได้แก่ กรณีลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ทองคำ หรือการโอนเงินระหว่างประเทศ และกรณีศูนย์ซื้อขายที่เชื่อมโยงกับเมียนมา กัมพูชา และลาว ปกปิดที่ตั้งหรือโครงสร้างนิติบุคคล พร้อมขอให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
ความคิดเห็น 0