ธุรกรรมต้องสงสัย 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ FinCEN เตือนภัยหลอกลวงคริปโต

เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) รวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงลงทุนคริปโต ซึ่งต้องสงสัยว่าดำเนินการโดยศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่าราว 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.72 หมื่นล้านล้านวอน) พร้อมเรียกร้องให้สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวัง

FinCEN ระบุในรายงานวิเคราะห์และประกาศเตือนเมื่อวันที่ 3 (เวลาท้องถิ่น) ว่าได้วิเคราะห์รายงานตามกฎหมายความลับทางการธนาคาร (BSA) จำนวน 33,904 ฉบับ ที่ได้รับระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2025 มีสถาบันประมาณ 1,300 แห่งที่ยื่นรายงาน โดยผู้ให้บริการโอนเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทคริปโต คิดเป็น 55% ของรายงานทั้งหมด หรือราว 5.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.5 ล้านล้านวอน)

FinCEN ระบุว่ารายงานที่ยื่นโดยธนาคารคิดเป็น 41% ของทั้งหมด มูลค่าราว 6.4 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 8.7 ล้านล้านวอน) ส่วนรายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักทรัพย์อยู่ที่ 784.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.1 ล้านล้านวอน) จำนวนรายงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 10.9% ขณะที่มูลค่าที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 18%

FinCEN ระบุว่าองค์กรหลอกลวงใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 22 ประเภท โดยอีเธอเรียม(ETH) เทเธอร์(USDT) และยูเอสดีคอยน์(USDC) ปรากฏบ่อยที่สุด การวิเคราะห์ออนเชนพบว่าไม่ว่าเหยื่อจะซื้อสินทรัพย์ชนิดใดในตอนแรก เงินเกือบทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสเตเบิลคอยน์ โดยเฉพาะ USDT ก่อนเคลื่อนย้ายผ่านโปรโตคอลการเงินไร้ตัวกลาง(DeFi) หรือกระดานเทรดนอกสหรัฐฯ