หน่วยงานสหรัฐสอบสวน 'Anchorage Digital Bank' ปมฟอกเงิน – คดีคริปโต 'Mantra' ร้อน! มูลค่าดิ่ง 90%

หน่วยเฉพาะกิจเอลโดราโด ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นสอบสวนแองเคอเรจ ดิจิทัล แบงก์ (Anchorage Digital Bank) ซึ่งเป็นธนาคารผู้ดูแลสินทรัพย์คริปโต โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากนักลงทุนระดับแถวหน้าของวอลล์สตรีท และมีสำนักงานปฏิบัติการในสิงคโปร์และโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 14 ตามรายงานของ Barron’s สื่อการเงินของสหรัฐฯ หน่วยงานดังกล่าวได้ติดต่ออดีตพนักงานของแองเคอเรจ ดิจิทัล แบงก์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงานและนโยบายภายใน โดยแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า การสอบสวนอาจเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงินผ่านธุรกรรมการเงินข้ามพรมแดน หน่วยเฉพาะกิจเอลโดราโดก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1992 เพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินในระดับข้ามชาติ

อีกด้านหนึ่ง โครงการคริปโต 'มันตรา(Mantra)' ซึ่งมูลค่าร่วงลงถึง 90% กำลังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการขายเหรียญโดยบุคคลภายใน อย่างไรก็ตาม จอห์น มัลลิน(John Mullin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมันตรา ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง โดยให้คำมั่นว่าจะใช้ข้อมูลบนเชนมาโต้แย้งข้อสงสัยต่างๆ ในช่วง AMA ที่จัดโดย Cointelegraph เมื่อวันที่ 14 เขาระบุว่า “ไม่มีนักลงทุนหลัก ที่ปรึกษา หรือมูลนิธิใดของมันตราที่ขายเหรียญออกมา” พร้อมประกาศว่าจะเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนในเร็ววันนี้

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ‘ลูกออนเชน(Lookonchain)’ รายงานว่า มีสองกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Laser Digital บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในเครือโนมูระ ส่งเหรียญ OM รวม 43.6 ล้านโทเคนเข้าสู่ตลาด มูลค่าราว 227 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,310 ล้านบาท) โดยหนึ่งในกระเป๋าได้ส่งเหรียญประมาณ 6.5 ล้านโทเคน (ราว 41.6 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 607 ล้านบาท) ไปยัง OKX ส่วนอีกกระเป๋าได้ทยอยส่ง 2.2 ล้านโทเคน (มูลค่าประมาณ 13 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 190 ล้านบาท) ไปยังไบแนนซ์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จึงยิ่งเพิ่มกระแสความสงสัย

อย่างไรก็ตาม เลเซอร์ ดิจิทัลได้ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับกระเป๋าเงินดังกล่าว โดยข้อมูลจาก Arkham ชี้ว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้อาจได้รับเหรียญ OM ล่วงหน้าจากบริษัทเทรดคริปโต GSR ตั้งแต่ปี 2023 ขณะเดียวกัน มัลลิน CEO ของมันตรา ระบุว่าเหตุการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการบังคับขายสัญญาของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์

เมื่อวันที่ 13 ฝ่ายมันตราออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า ปัญหาราคาที่ร่วงต่ำเป็นผลมาจากการบังคับชำระบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ขาดความระวัง โดยบอกเป็นนัยว่ามีแพลตฟอร์มหนึ่งมีบทบาทสำคัญในการดึงราคาลง แม้จะไม่ได้เปิดเผยชื่อ แต่ก็ยืนยันว่านั้นไม่ใช่ไบแนนซ์ ราคาของ OM ร่วงจากราว 6.30 ดอลลาร์ เหลือต่ำกว่า 0.50 ดอลลาร์ภายในวันเดียว ส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.76 แสนล้านบาท