เยอรมนียึดคริปโตมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์จากเว็บ eXch พัวพันฟอกเงิน-เชื่อมโยงแฮ็กไบบิท

เมื่อวันที่ 9 (เวลาท้องถิ่น) หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมกลางเยอรมนี (BKA) และสำนักงานอัยการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เปิดเผยว่าหน่วยงานได้ทำการยึดทรัพย์สิน *คริปโตเคอร์เรนซี* มูลค่ารวมกว่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 554.8 พันล้านวอน จากการปิดเว็บไซต์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชื่อ eXch ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางในการฟอกเงิน

การยึดครั้งนี้นับเป็นการยึดสินทรัพย์ *คริปโต* ขนาดใหญ่ครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ของ BKA โดยมีเหรียญดิจิทัลหลากหลายประเภท เช่น *บิตคอยน์(BTC)*, *อีเธอเรียม(ETH)*, *ไลต์คอยน์(LTC)* และ *แดช(DASH)* รวมอยู่ด้วย

ตามรายงาน eXch คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้โดยไม่มีกระบวนการ *ต่อต้านการฟอกเงิน (AML)* อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมูลค่าการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์รวมกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.77 ล้านล้านวอน หน่วยงานระบุว่าในจำนวนนี้ ‘บางส่วน’ อาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้ทางการจับตามองคือความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ไหลผ่าน eXch กับเหตุการณ์แฮ็กครั้งใหญ่บนแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดังอย่าง *ไบบิท(Bybit)* ในปีที่ผ่านมา มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นั้นอยู่ที่ราว 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเงินที่ถูกขโมยไปส่วนหนึ่งถูกฟอกผ่าน eXch

ทางการเยอรมนีได้เข้ายึดเซิร์ฟเวอร์ของ eXch ที่ตั้งอยู่ในประเทศและได้ดึงข้อมูลมูลค่ารวมกว่า 8 เทราไบต์(TB) มาใช้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งสั่งปิดแพลตฟอร์มในทันที การปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายที่อาศัย *คริปโตเคอร์เรนซี* เป็นสื่อกลาง

ทาง BKA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการดำเนินการยึดทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงดำเนินคดีทางอาญากับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยกระดับการตรวจสอบ ‘การเคลื่อนไหวของเงินผิดกฎหมายในระบบนิเวศคริปโต’ ให้เข้มงวดขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสของตลาดคริปโตโลกในระยะยาว