DCTF เปิดตัวติดตามสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมย Tether, TRON และ Chainalysis ร่วมมือกัน

เทเธอร์ (Tether), ทรอน (TRON) และเชนอะไลซิส (Chainalysis) เปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crime Task Force: DCTF) เพื่อช่วยติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยและสนับสนุนการอายัด โดยมีรายงานการจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ย.

Bitcoin.com News รายงานเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ว่า DCTF จะติดตามธุรกรรมสเตเบิลคอยน์ที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนคำขออายัดสินทรัพย์จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ส่วน The Block รายงานในวันเดียวกันโดยอ้างแถลงการณ์ร่วมของทั้งสามฝ่าย ขอบเขตงานที่ระบุมีทั้งการติดตามธุรกรรมและการสนับสนุนคำขออายัด

เหตุแฮ็ก Binance (Binance) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ต.ค. เทเธอร์ระบุในประกาศเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า บริษัทอายัดโทเคนเทเธอร์ (USDT) มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.0055 ล้านล้านวอน) ภายใน 30 นาทีหลังเกิดเหตุ

ในประกาศเดียวกัน เทเธอร์ระบุว่า จนถึงขณะนั้นบริษัทอายัดโทเคนที่เกี่ยวข้องกับเงินจากอาชญากรรมแล้วมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.359 ล้านล้านวอน) และเคยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 360 แห่งใน 73 ประเทศ

ยอดกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นยอดสะสมจากกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท ไม่ใช่ผลงานของ DCTF โดยรวมเงินที่อายัดจากเหตุแฮ็ก Binance ไว้ด้วย

เชนอะไลซิสระบุในรายงานวิเคราะห์เหตุแฮ็ก Binance ว่าได้แบ่งปันเบาะแสการสืบสวนกับอุตสาหกรรม รายงานประเมินว่า ณ วันที่ 4 พ.ย. เวลา 01:30 น. ตามเวลาเกาหลี มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็กมูลค่าราว 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.7436 ล้านล้านวอน) ถูกอายัดแล้ว

รายงานฉบับเดียวกันระบุว่า หลายองค์กรตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเป็นอิสระต่อกันเป็นส่วนใหญ่ ยอดสะสมของเทเธอร์ครอบคลุมหลายเหตุการณ์ ขณะที่ตัวเลขของเชนอะไลซิสหมายถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็ก Binance จึงนำตัวเลขทั้งสองมารวมกันไม่ได้

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถติดตามเส้นทางธุรกรรมและให้เบาะแสแก่การสืบสวนได้ ส่วนผู้ออกสเตเบิลคอยน์สามารถจำกัดการเคลื่อนย้ายโทเคนที่ตนออกได้

มาตรการอายัดของผู้ออกใช้ได้กับโทเคนของบริษัทนั้น เชนอะไลซิสระบุว่า ระหว่างเหตุแฮ็ก Binance สเตเบิลคอยน์ที่ถูกขโมยบางส่วนถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ออกไม่มีอำนาจอายัด

การอายัดเป็นการจำกัดการเคลื่อนย้ายโทเคน ซึ่งต่างจากขั้นตอนคืนสินทรัพย์ให้ผู้เสียหาย ยอดที่ถูกอายัดจึงไม่ใช่ยอดที่ได้รับคืน

เมื่อเดือน ก.ย. 2024 เทเธอร์และทรอนเปิดตัวหน่วยต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน T3 (T3 Financial Crime Unit) ร่วมกับ TRM Labs เพื่อรับมือกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทเธอร์บนเครือข่ายทรอน T3 เป็นความร่วมมือเดิมระหว่างเทเธอร์ ทรอน และ TRM Labs

Bloomberg รายงานว่าองค์กร T3 เดิมถูกยุบ ส่วน DCTF มีเชนอะไลซิสเข้าร่วมแทน TRM Labs อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุว่า DCTF เข้ามาแทนที่หรือสืบทอด T3

หลังเหตุแฮ็ก Binance ยังมีข้อเสนอให้เว็บเทรดและผู้ออกสเตเบิลคอยน์ประสานงานด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่า สตาร์ ซู (Star Xu) เสนอให้ทั้งสองฝ่ายแบ่งปันข้อมูลและอายัดเงินที่น่าสงสัยเป็นการชั่วคราว