DOJ สหรัฐฯ เดินหน้าปราบขบวนการโกงคริปโตใช้ AI ความเสียหายพุ่ง 16 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เดินหน้าปราบปรามการหลอกลวงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับคริปโตเคอร์เรนซี หลังมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบนี้พุ่งสูงจนแตะระดับกว่า 23 ล้านล้านวอน หรือราว 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา ถือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2023 สะท้อนแนวโน้มการใช้ ‘คริปโต’ ในการฟอกเงินและซ่อนทรัพย์สินจากการกระทำผิดอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) จากรายงานประจำปี "Year in Review 2025" DOJ ระบุว่ามีการฟ้องร้องผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น 265 คน โดยเกี่ยวข้องกับการใช้คริปโตในกรณีอาชญากรรมหลากหลายประเภท เช่น การฉ้อโกงตลาด การหลอกลวงผู้บริโภค ไปจนถึงการทุจริตในภาคสาธารณสุข ซึ่งถูกระบุว่าเป็นช่องทางหลักในการเคลื่อนย้ายและซุกซ่อนเงินผิดกฎหมาย ด้วยการใช้บิตคอยน์(BTC), อีเธอเรียม(ETH) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

หนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจคือการทุจริตในโครงการดูแลผู้ป่วยที่ไร้ความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของเมดิแคร์ถึงกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มแพทย์และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถยึดทรัพย์สินรวมกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงคริปโตจำนวนมาก

ยิ่งไปกว่านั้น DOJ ยังเปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมในภาคสาธารณสุขถึง 324 รายทั่วทั้ง 50 เขตของสหรัฐฯ ความเสียหายรวมในระดับ 14.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการอายัดทรัพย์สินรวมถึงคริปโตเกือบ 2.5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งกล่าวว่าได้ป้องกันเม็ดเงินผิดกฎหมายอีกกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ไม่ให้ถูกเบิกจ่ายเพิ่ม

‘AI’ ถูกชี้ว่าเป็นปัจจัยเร่งสำคัญในกระบวนการฉ้อโกง โดยข้อมูลจาก FBI ระบุว่ารายงานการซื้อขายคริปโตหลอกลวงในปี 2024 มีจำนวนกว่า 41,500 เคส ความเสียหายแตะ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง ‘การฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI’ เพิ่มขึ้นถึง 450% ภายในเวลาเพียงปีเดียว โดยเฉพาะภัยรูปแบบ ‘ดีพเฟกเสียง’, ‘ตัวตนปลอม’ และระบบฟิชชิ่งอัตโนมัติที่ถูกนำมาใช้อย่างแม่นยำ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ รวมถึง FBI จึงเปิดปฏิบัติการเชิงรุก เช่น ‘Operation Level Up’ เพื่อเตือนและป้องกันเหยื่อเพิ่มเติมหลายพันราย และยังบุกจับขบวนการที่ตั้งฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง ‘Pig Butchering’ พร้อมยึดคริปโตมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการยึดบิตคอยน์(BTC) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

ด้านสภาคองเกรสก็กำลังเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่เพื่อควบคุม AI ร่วมกับการฉ้อโกงทางการเงิน โดยมีการเสนอร่าง ‘กฎหมาย SAFE คริปโต’ เพื่อเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลในการรับมือกับอาชญากรรมคริปโตโดยเฉพาะ อีกทั้งสนับสนุนกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

เฉพาะในปี 2025 DOJ รายงานว่าได้ยื่นฟ้องคดีใน 17 เขตทั่วประเทศและได้รับคำพิพากษาชี้ความผิดใน 235 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้คริปโตในความผิดประเภทต่างๆ เช่น การสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน, การจ่ายสินบนในต่างแดน และการหลอกลวงผู้บริโภค

*ความคิดเห็น:* การผนวกเทคโนโลยี AI กับคริปโต ทำให้กลไกฉ้อโกงมีความซับซ้อนและยากต่อการตรวจจับมากขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยและกำหนดกรอบกฎหมายควบคู่ไปด้วย หากไม่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาด อาชญากรรมประเภทนี้จะยิ่งขยายตัวเร็วขึ้นในระดับโลก

ในเวลานี้ ‘คริปโต’ ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิทัลอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักของสภาพแวดล้อมอาชญากรรมยุคใหม่ที่ยึดโยงกับข้อมูลและเทคโนโลยีขั้นสูง