ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ธนาคารกลางรัสเซีย(Bank of Russia) ขึ้นบัญชีกระเป๋าคริปโตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายจำนวน 2,600 ใบ เข้าสู่ระบบข้อมูลเฉพาะที่ธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้ร่วมกัน
ธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันที่ 27 (เวลาท้องถิ่น) ในรายงานสรุปการรับมือกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 ว่า เงินที่ไหลเข้ากระเป๋าดังกล่าว ซึ่งถูกควบคุมโดยนิติบุคคล โครงการต่างๆ และผู้ประกอบการรายบุคคล มีมูลค่ารวมเกิน 1,000 ล้านรูเบิลเมื่อคำนวณเป็นเงินรูเบิล ระบบนี้ถูกใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้าและสนับสนุนการสอบสวนทางการเงินของธนาคารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มซื้อขายหรือราคาโทเคนใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการเสริมความเข้มงวดของกระบวนการรู้จักลูกค้า(KYC) และป้องกันการฟอกเงิน หากพบว่ากระเป๋าที่ขึ้นบัญชีไว้มีความเชื่อมโยงกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย ธุรกรรมผ่านธนาคารที่เกี่ยวข้องอาจถูกจำกัด
ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026 ธนาคารกลางรัสเซียตรวจพบกลุ่มบุคคลและองค์กรที่มีสัญญาณเข้าข่ายกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายทั้งสิ้น 2,891 ราย ลดลงราว 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ใกล้เคียงกับครึ่งปีก่อนหน้านี้
เมื่อแยกตามประเภท พบกลุ่มที่มีสัญญาณเป็น 'แชร์ลูกโซ่ทางการเงิน' จำนวน 929 ราย และกลุ่มที่มีสัญญาณระดมทุนผิดกฎหมาย 379 ราย โดยแชร์ลูกโซ่ทางการเงินเป็นรูปแบบการเงินหลอกลวงที่นำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมรายเดิม มักมาพร้อมคำโฆษณาผลตอบแทนสูงแบบรับประกัน
คริปโตเคอร์เรนซีถูกใช้เป็นช่องทางรับเงินของโครงการลงทุนผิดกฎหมายและการหลอกลวงเหล่านี้ ธนาคารกลางรัสเซียระบุว่ากรณีแชร์ลูกโซ่ทางการเงินกว่า 74% ใช้คริปโตในการระดมทุน
ตัวอย่างที่ปรากฏในรายงาน ได้แก่ การหลอกลงทุนที่อ้างการลงทุนคริปโต การขุดเหรียญ ศูนย์ข้อมูล(Data Center)ปลอม และโทเคนที่อ้างว่าผูกกับราคาทองคำ ส่วนช่องทางระดมทุนอื่นที่เหลือใช้บริการชำระเงินต่างประเทศและเงินสด
รายงานยังระบุถึงกรณี 'สินเชื่อคริปโต' ที่ใช้เทเธอร์(USDT) แยกออกมาต่างหาก โดยธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าการปล่อยสินเชื่อผิดกฎหมายที่เสนอวงเงินเป็นเทเธอร์หรือคำนวณเป็นรูเบิลกำลังขยายตัว และแม้จะปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ผู้ดำเนินการก็ยังสร้างเว็บไซต์ลอกเลียนแบบขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆ
เมื่อที่อยู่กระเป๋าคริปโตถูกบันทึกเข้าระบบข้อมูลเฉพาะนี้ ธนาคารจะสามารถตรวจสอบคู่สัญญาและเส้นทางเงินได้เข้มงวดขึ้น สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้คริปโตในรัสเซีย ภาระในการตรวจสอบที่มาของกระเป๋าและคู่สัญญาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ธนาคารกลางรัสเซียยังคงเดินหน้าผลักดันให้การซื้อขายและเก็บรักษาคริปโตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าธนาคารกลางรัสเซียเสนอแนวทางอนุญาตให้ซื้อขายบิตคอยน์(BTC) อีเธอเรียม(ETH) และเทเธอร์(USDT)ได้
รายงานฉบับนี้แยกออกจากประเด็นการอนุญาตให้ซื้อขายคริปโต โดยเน้นไปที่การระบุกระเป๋าและทรัพยากรอินเทอร์เน็ตที่ถูกใช้ในกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารและหน่วยงานสอบสวน สะท้อนแนวทางที่ทั้งกฎเกณฑ์กำหนดขอบเขตการซื้อขายที่ถูกกฎหมาย และระบบบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดเงินทุนผิดกฎหมาย กำลังถูกจัดวางไปพร้อมกัน
ธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานต่อต้านการผูกขาดทางการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย(FAS Russia) และหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 มีการจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นในตลาดการเงินผิดกฎหมายและแชร์ลูกโซ่ทางการเงินมากกว่า 11,800 รายการ
ความคิดเห็น 0