ทรัมป์จัดมาเฟียเม็กซิโกเป็นกลุ่มก่อการร้าย สะเทือนวงการคริปโตเผชิญภัยกฎหมายทั่วโลก

ทรัมป์ชี้เป้ามาเฟียเม็กซิโก–ลาตินเป็นองค์กรก่อการร้าย สะเทือนวงการคริปโตเผชิญภัยความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้จัดประเภท ‘มาเฟียค้ายาเสพติดจากเม็กซิโกและละตินอเมริกา’ เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (FTO) และองค์กรก่อการร้ายระดับโลก (SDGT) เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎหมายแก่ผู้พัฒนาและนักลงทุนในวงการคริปโตเคอร์เรนซี โดยแม้จะดูเหมือนเป็นมาตรการที่พุ่งเป้าไปยังองค์กรอาชญากรรม แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอาจถูกดำเนินคดีอาญาหรือกลายเป็นเป้าหมายของคดีแพ่งได้เช่นกัน

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) มีรายงานว่าหน่วยงานยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้รับมอบหมายจากทรัมป์ให้ใช้ *เครื่องมือทางกฎหมายที่ครอบคลุมที่สุด* ในการดำเนินคดีกับแก๊งค้ายา เช่น กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนก่อการร้าย, การลักลอบค้าอาวุธ และอื่น ๆ โดยเฉพาะกฎหมาย 18 U.S.C §2339B หรือที่เรียกกันว่า *กฎหมายการให้การสนับสนุนด้านวัตถุ* ซึ่งกำหนดโทษรุนแรงต่อผู้ที่มอบหมายให้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ‘ทรัพย์สินที่จับต้องได้’ หรือ ‘บริการและทรัพยากรที่ไม่เป็นรูปธรรม’ แก่กลุ่มก่อการร้าย

วงการคริปโตตกเป็นเป้าความเสี่ยงเพราะทางการสหรัฐได้ตรวจพบว่าแก๊งค้ายาต่าง ๆ ใช้คริปโตในการฟอกเงินอยู่แล้ว TRM Labs บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่าเครือข่ายยาเสพติดซินาโลอา (Sinaloa Cartel) ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม FTO และ SDGT ได้ใช้แพลตฟอร์มคริปโตบางแห่งในการเคลื่อนย้ายรายได้จากการค้ายา เป็นเหตุให้กระทรวงยุติธรรมอาจตีความว่านักพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแม้แต่นักลงทุนที่ให้ทุนสนับสนุนโปรเจกต์ดังกล่าว คือ *ผู้มีส่วน ‘สนับสนุน’ องค์กรก่อการร้าย*

ที่ผ่านมาแนวทางนี้ได้เริ่มถูกนำมาใช้แล้ว เช่นในกรณีของโปรโตคอล ‘Tornado Cash’ ที่ให้บริการปกปิดตัวตนของผู้ใช้งานคริปโต หนึ่งในนักพัฒนาถูกตั้งข้อหาสมคบคิดในการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ทำให้เกิด ‘แบบอย่าง’ ใหม่ที่อาจขยายความรับผิดชอบทางกฎหมายไปถึงผู้สร้างซอฟต์แวร์คริปโตโดยตรง นอกจากนี้ กฎหมายต่อต้านผู้สนับสนุนก่อการร้ายยังเปิดให้ ‘ผู้เสียหายจากการก่อการร้าย’ หรือทายาท สามารถยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือความเสียหายทางอ้อมได้อีกด้วย

ตัวอย่างหนึ่งคือคดีฟ้องร้องต่อไบแนนซ์เมื่อปลายปี 2023 หลังจากบริษัทและผู้ก่อตั้งอย่างฉางเผิง เจา(CZ) รับสารภาพข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กลุ่มเหยื่อจากเหตุโจมตีโดยฮามาสในอิสราเอลได้ยื่นฟ้องว่า ‘ไบแนนซ์มีบทบาทสำคัญ’ ในการอำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย โดยกล่าวอ้างว่ามีธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 60 ล้านดอลลาร์ (ราว 876 ล้านบาท) แม้บางส่วนของคดีจะถูกเพิกถอน แต่ศาลได้อนุญาตให้ดำเนินการต่อไปในประเด็นหลัก จึงมีความเป็นไปได้ว่าคดีลักษณะนี้จะเพิ่มมากขึ้นหากสหรัฐขยายรายชื่อองค์กรก่อการร้ายในอนาคต

ความน่ากังวลคือ ไม่เฉพาะคริปโตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการก่อการร้ายเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ แต่แพลตฟอร์ม, นักพัฒนา, ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน, และแม้แต่นักลงทุนทั้งหมดในระบบนิเวศยังอาจถูกดึงเข้ามาเป็นเป้าหมายได้เช่นกัน เนื่องจากการกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายนี้ ไม่จำกัดเฉพาะในสหรัฐ แต่ *สามารถบังคับใช้กับหน่วยงานทั่วโลก* ได้ จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งทบทวนระบบปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance) อย่างจริงจัง

ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า ถึงเวลาที่อุตสาหกรรมคริปโตต้องยกระดับมาตรฐานการป้องกันการก่อการร้ายให้สูงกว่าระดับการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินเดิม โดยต้องมีระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับคู่ค้าทางธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับ FTO หรือ SDGT รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ มาตรการของทรัมป์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สงครามกับยาเสพติด แต่เป็น *กลยุทธ์ทางกฎหมายใหม่ที่โยงกฎหมายความมั่นคงเข้ากับตลาดคริปโต* แบบไม่ทิ้งช่องว่างเลยแม้แต่น้อย