บัญชีเกือบ 1,000 รายพัวพันคดีฟอกเงิน ลวงด้วยบริการชำระบัตรเครดิตฟรีในมองโกเลียใน

มีรายงานพบคดีในมองโกเลียในของจีนที่กลุ่มอาชญากรใช้ข้อเสนอ ‘ชำระหนี้บัตรเครดิตฟรี’ ล่อลวงประชาชนทั่วไปให้ช่วยฟอกเงินผิดกฎหมายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีบัญชีที่เกี่ยวข้องเกือบ 1,000 บัญชี

ช่องการเงินของสถานีโทรทัศน์กลางจีน (CCTV) รายงานว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 กลุ่มอาชญากรรับเงินผิดกฎหมายจากเครือข่ายการพนันออนไลน์และฉ้อโกงทางโทรคมนาคมในต่างประเทศ ก่อนฟอกเงินผ่านธุรกรรมการใช้จ่ายปลอม แล้วแปลงเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลส่งไปยังที่อยู่ปลายทางในต่างประเทศ กลุ่มดังกล่าวรับสมัครตัวแทนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเสนอค่าตอบแทนหลายสิบหยวนแก่ผู้เข้าร่วมที่ให้บัตรเครดิตและข้อมูลประจำตัว

สถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนจีนและหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะร่วมวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีการเงินกับข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อติดตามบัญชีที่เกี่ยวข้องในมองโกเลียใน ซานตง เจียงซู เหอเป่ย์ และฉงชิ่ง เป็นต้น ช่องการเงินของ CCTV รายงานว่า สมาชิกองค์กร 7 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปี 2 เดือนถึง 2 ปี 6 เดือน พร้อมโทษปรับ จากข้อหาประกอบธุรกิจชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต