News 
Coin Information 
About us 
Add as a preferred source on Google
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรนิติบุคคล 41 แห่งและบุคคล 4 ราย จากข้อกล่าวหาว่าช่วยดำเนินเครือข่ายฉ้อโกงของกลุ่มพรินซ์ (Prince Group)
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในประกาศเมื่อวันที่ 5 ว่า ผู้ถูกขึ้นบัญชีถูกกล่าวหาว่าบริหารโครงสร้างบริษัทนอกประเทศและปกปิดเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมทั้งให้บริการด้านธุรการและการเงินเพื่อช่วยให้เครือข่ายธุรกิจของ Prince Group ดำเนินต่อไปได้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกขึ้นบัญชีในสหรัฐฯ รวมถึงทรัพย์สินที่พลเมืองสหรัฐฯ ถือครองหรือควบคุม และกำหนดให้รายงานทรัพย์สินดังกล่าวต่อ OFAC นิติบุคคลที่ผู้ถูกขึ้นบัญชีถือครองโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจะถูกระงับธุรกรรมด้วย
Comment 0