อัยการสหรัฐฯ ขอริบ 65,028.09 USDC โดยอ้างเชื่อมโยงคดีหลอกลงทุน

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อ้างว่าผู้อยู่อาศัยในรัฐโอไฮโอสูญเสียเงินจากการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 198,232.92 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 264.84 ล้านวอน) และยื่นคำร้องขอริบเหรียญยูเอสดีคอยน์ (USDC) 65,028.09 เหรียญที่เหลืออยู่ในที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐโอไฮโอ ภายใต้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ว่ายื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 โดยคำฟ้องระบุเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินและยอดความเสียหายตามข้อกล่าวหาของอัยการ

คำร้องมุ่งริบเหรียญที่เก็บอยู่ในที่อยู่บนเครือข่ายอีเธอเรียม ไม่ได้ยื่นฟ้องบุคคลใด มูลค่าประเมินในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 65,028 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 86.88 ล้านวอน) ซึ่งเป็นยอดแยกจากความเสียหายทั้งหมดที่อัยการกล่าวอ้าง

คำฟ้องระบุว่า J.S. ผู้เสียหาย โอนเงินประมาณ 60 ครั้งระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2025 ถึง 31 มีนาคม 2026 อัยการคำนวณความเสียหายจากเงินที่เคลื่อนไปยังที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงดังกล่าว และแยกออกจากเงินที่ย้ายจากบัญชีเกษียณไปยังบัญชีธนาคาร

ตามคำฟ้อง บุคคลที่ใช้ชื่อปลอมว่า “เจค วิลเลียมส์ (Jake Williams)” เป็นฝ่ายโทรหาผู้เสียหายก่อน โดยอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวตนของบุคคลดังกล่าว

คำฟ้องระบุว่าผู้เสียหายทำตามคำแนะนำ โดยย้ายเงินจากบัญชีเกษียณไปยังบัญชีธนาคาร แล้วโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีคอยน์เบส (Coinbase, $COIN) จากนั้นบุคคลดังกล่าวเข้าถึงแล็ปท็อปของผู้เสียหายจากระยะไกล และย้ายเงินจากบัญชีคอยน์เบสไปยังที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

คำฟ้องระบุว่าผู้เสียหายย้ายเงินประมาณ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 801.6 ล้านวอน) จากบัญชีเกษียณไปยังบัญชีธนาคาร ส่วนแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าผู้เสียหายถอนเงินจากบัญชีเกษียณประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 668 ล้านวอน) และย้ายเงินบางส่วนไปยังบัญชีธนาคาร ตัวเลขทั้งสองชุดไม่ใช่ยอดเดียวกับความเสียหายที่อัยการคำนวณจากเงินที่เข้าสู่ที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัล

คำฟ้องยังระบุว่าบุคคลดังกล่าวแสดงให้ผู้เสียหายเห็นกระเป๋าเงินที่อ้างว่าเป็นของผู้เสียหาย ซึ่งดูเหมือนมีสินทรัพย์รวมผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 860,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,148.96 ล้านวอน) เมื่อผู้เสียหายขอถอนเงิน บุคคลดังกล่าวอ้างว่ากรมสรรพากรสหรัฐฯ อายัดบัญชีเพราะมีปัญหาเรื่องการยื่นภาษี ต่อมาผู้เสียหายแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI)

คำฟ้องระบุว่า ระหว่างวันที่ 6–13 กุมภาพันธ์ 2026 มีการโอนยูเอสดีคอยน์ประมาณ 103,848 เหรียญจากบัญชีคอยน์เบสของผู้เสียหายไปยังที่อยู่ตัวกลางแห่งแรก 22 ครั้ง เงินบางส่วนถูกส่งผ่านที่อยู่อื่นไปยังที่อยู่ปลายทาง และมีการโอน 35,000 เหรียญจากที่อยู่ปลายทางกลับไปยังที่อยู่ตัวกลาง

ยอดคงเหลือในที่อยู่ปลายทางขณะถูกอายัดคือยูเอสดีคอยน์ 65,028.09 เหรียญ คำฟ้องระบุว่าอัยการถือว่าในจำนวนนี้ประมาณ 65,026 เหรียญเป็นเงินของผู้เสียหาย ส่วนอีก 2.09 เหรียญเป็นเงินฝากจำนวนเล็กน้อยที่มาจากแหล่งอื่น

ศาลออกหมายยึดทรัพย์ของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2026 และมีการดำเนินการกับเซอร์เคิล (Circle) ในวันเดียวกัน เซอร์เคิลปิดกั้นที่อยู่ดังกล่าวเพื่อระงับการรับและส่งยูเอสดีคอยน์ โดยคำแนะนำอย่างเป็นทางการระบุว่าธุรกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้

คำฟ้องระบุว่ายังไม่ทราบตัวตนของเจ้าของที่อยู่ปลายทาง คดีนี้เป็นคำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งที่มุ่งไปยังสินทรัพย์ ไม่ใช่คำพิพากษาคดีอาญาต่อบุคคลใด และศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าจะริบทรัพย์หรือไม่

ก่อนหน้านี้มีรายงานกรณีทางการสหรัฐฯ อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า หากชนะคดี จะดำเนินการเพื่อส่งคืนเงินให้ผู้เสียหาย