ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ทางการสหรัฐฯ ดำเนินการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ คิดเป็นมูลค่ากว่า *2.25 ร้อยล้านดอลลาร์* หรือราว *3,128 พันล้านวอนเกาหลีใต้* โดยพบว่าเงินเหล่านี้เป็น *เหรียญเทเธอร์(USDT)* ซึ่งถูก *ฟอกผ่านเครือข่ายค้ามนุษย์และเว็บเทรดคริปโตปลอม* ที่กระจายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุการณ์นี้ได้เปิดโปงโครงข่ายองค์กรอาชญากรรมระดับนานาชาติที่เกี่ยวพันทั้งการค้ามนุษย์และการหลอกลวงนักลงทุน
ตามรายงานเมื่อวันที่ 24 หน่วยราชการลับสหรัฐฯ ได้สั่ง ‘ระงับบัญชี’ ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินของ *องค์กรฟอกเงินที่ใช้ระบบบล็อกเชน* การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริษัทคริปโต OKX ตรวจพบและแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ 144 บัญชีต้องสงสัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยเปิดโปงโครงข่ายหลอกลวงระดับสากลที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกรวม *อย่างน้อย 434 ราย* ตกเป็นเหยื่อ โดย *60 รายได้รับการสอบสวนแล้ว* และพบว่าความเสียหายรวมอยู่ที่ประมาณ *19 ล้านดอลลาร์* หรือราว *264 พันล้านวอน*
หนึ่งในผู้เสียหายคือ *ผู้บริหารระดับสูงในธนาคารสหรัฐฯ* ได้แก่ *เชน เฮนส์(Shan Hanes)* ซีอีโอแห่ง *Heartland Tri-State Bank* ซึ่งยักยอกเงินในสถาบันตัวเองจำนวน *47 ล้านดอลลาร์* (ราว 653 พันล้านวอน) เพื่อนำไป *ลงทุนในเว็บไซต์หลอกลวงคริปโต*
ขบวนการนี้ไม่ได้ใช้เพียงกลลวงออนไลน์เท่านั้น แต่ยัง *เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ามนุษย์ในประเทศพม่า, กัมพูชา, ลาว และฟิลิปปินส์* โดยใช้กลยุทธ์ล่อลวงเหยื่อด้วยการปลอมตัวเป็นคู่รักทางออนไลน์หรือที่ปรึกษาการลงทุนผ่านแอปหาคู่และแชต ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ *‘โรงงานหลอกลวง’ (scam compounds)*
จุดเชื่อมโยงหลักของการฟอกเงินในคดีนี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยพบว่า *ทั้ง 144 บัญชีที่ OKX แจ้ง* ใช้ *IP จากฟิลิปปินส์* ซึ่งหลายบริษัทท้องถิ่นก็อ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี้ หนึ่งในนั้นคือ *Infiniweb Technology Inc.* ที่มีประวัติเกี่ยวพันกับคดีอาญา รวมถึงความสัมพันธ์กับ *Xionwei Technologies* ขบวนการต้องสงสัยที่เคยถูกสอบสวนในประเด็นค้ามนุษย์, ลักพาตัว, การพนันผิดกฎหมาย และ *เชื่อมโยงกับอดีตผู้นำฟิลิปปินส์โรดริโก ดูแตร์เต*
เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำว่า คริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้เป็นเพียงแหล่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงอีกต่อไป แต่สามารถกลายเป็น *เครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรมข้ามชาติได้โดยง่าย* ซึ่ง *ความคิดเห็น* จากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทางการทั่วโลกจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลอย่างเร่งด่วน
ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ขนาดเงินที่ถูกยึดซึ่งมีมูลค่ากว่า *3,128 พันล้านวอน* ที่สร้างแรงสั่นสะเทือน หากแต่เป็น *คำเตือนที่ชัดเจนว่า "คริปโตไม่ได้อยู่นอกกฎหมายอีกต่อไป"*
ความคิดเห็น 0