ไทยจับหนุ่มเกาหลีใต้ฟอกเงินคริปโตผ่านทองคำ มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

ตำรวจไทยจับกุมชายชาวเกาหลีใต้ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท โดยใช้ทองคำเป็นช่องทางซ่อนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงผ่านแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) ตามรายงานของสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของไทย (TCSD) เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายชาวเกาหลีใต้ วัย 33 ปี ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้ต้องหาเผชิญข้อหาทั้งสิ้น 4 กระทง ได้แก่ การฉ้อโกง, อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, การฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดเป็นสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรม โดยพนักงานอัยการไทยได้ออกหมายจับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

คดีนี้เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อต้นปี 2024 เมื่อมีการเปิดโปงขบวนการโกงเงินผ่านคอลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศไทย โดยกลุ่มมิจฉาชีพใช้ *แพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่รับประกันผลตอบแทน 30-50%* เพื่อหลอกเหยื่อให้โอนเงินลงทุน จุดเริ่มต้นดูน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการจ่ายผลตอบแทนช่วงแรก แต่ภายหลังกลับปฏิเสธคำขอถอนเงิน พร้อมอ้างว่า ‘เงื่อนไขการลงทุนไม่ครบถ้วน’

ในการสืบสวน เจ้าหน้าที่ TCSD พบพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการแปลงคริปโตเคอร์เรนซีเป็นทองคำเพื่อซ่อนร่องรอยทางการเงิน ซึ่งชายเกาหลีใต้รายนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการดังกล่าว

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมรวม 10 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน 5 ราย และผู้ให้บัญชีธนาคารที่ใช้ในกระบวนการอีก 5 ราย

*ความคิดเห็น:* พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง ‘ความเสี่ยงจากการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในกิจกรรมผิดกฎหมาย’ โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านความเป็นนิรนามและความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้บิตคอยน์(BTC) เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นทองคำ ทำให้การติดตามของเจ้าหน้าที่รัฐยุ่งยากขึ้นหลายเท่า

TCSD ระบุว่าภารกิจต่อไปคือการขยายผลไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม พร้อมกับติดตามเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด