ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
โมเนโร(XMR) พุ่ง 46% ในไม่กี่ชั่วโมง ก่อนพบ ‘เงินต้องสงสัย’ เคลื่อนย้ายผ่านเครือข่าย เท더(USDT) มูลค่ารวมราว 7,200만달러ถูกระงับ หลังนักสืบบล็อกเชนชื่อดัง ‘잭XBT’ ตามรอยธุรกรรมและชี้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรและ ‘การปั่นราคา’ บนตลาดคริปโต
เมื่อวันที่ 13 (เวลาท้องถิ่น) ตามรายงานของ คอยน์เทเลกราฟ(Cointelegraph) แจ็คเอ็กซ์บีที(잭XBT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมา มีที่อยู่กระเป๋าเงินบนเครือข่าย ทรอน(TRX) แห่งหนึ่งได้รับ เท더(USDT) มูลค่าราว 1억2020만달러 จากนั้นได้เร่งโอนเงินก้อนดังกล่าวออกไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดย ‘เงิน’ มากกว่า 1,200만달러 ถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับฝากของกระดานเทรด คู코인(KuCoin) ขณะเดียวกัน ทุนกว่า 800만달러 ไหลเข้าสู่บริการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบทันที และอีกกว่า 800만달러 ถูกส่งผ่าน ‘니어 인텐츠(Near intents)’ เพื่อบริดจ์ออกจากเครือข่าย ทรอน ไปยังเครือข่าย บิตคอยน์(BTC) และ อีเธอเรียม(ETH)
แจ็คเอ็กซ์บีทีระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าของที่อยู่ดังกล่าวได้ตั้งคำสั่งซื้อ โมเนโร(XMR) จำนวนมากอย่างผิดสังเกต ส่งผลให้ราคา XMR พุ่งจากบริเวณ 300달러 ทะยานขึ้นแตะประมาณ 438달러 ก่อนจะอ่อนตัวลงมาบริเวณ 366달러 การดีดตัวเกือบ 46% ภายในระยะเวลาอันสั้นทำให้ในชุมชนเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยถึง ‘การจัดฉากทำราคา’ หรือ ‘สภาพคล่องผิดปกติ’ บนตลาดโมเนโร
หลังจากการเปิดเผยเส้นทางเงินของ 잭XBT ไม่นาน เท더 ได้ดำเนินการขึ้นบัญชีดำที่อยู่ ทรอน หมายเลข ‘TBzrPE….9Ak9W’ และสั่ง ‘แช่แข็ง’ เท더(USDT) ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่นี้ราว 7,200만달러 แม้ เท더 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังไม่ชี้แจงรายละเอียดเบื้องหลังการอายัดครั้งนี้อย่างเป็นทางการ แต่ตามแนวปฏิบัติทั่วไป เท더 มักจะบล็อกกระเป๋าที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ ‘การแฮ็ก การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือคดีสืบสวนทางการเงิน’ อยู่แล้ว
‘ความคิดเห็น’ กรณี โมเนโร(XMR) ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมี ‘เงินก้อนใหญ่’ ที่เคลื่อนย้ายอย่างซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวพันกับเครือข่าย ทรอน(TRX) และเหรียญเสถียรภาพอย่าง เท더(USDT) ที่ใช้เป็นสื่อกลางในตลาด OTC และตลาดมืดจำนวนมาก การที่เส้นทางเงินถูกจับตาได้อย่างรวดเร็ว และ เท더 ตัดสินใจระงับเหรียญกว่า 7,200만달러 แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ออกเหรียญและกระดานเทรดกำลัง ‘ไวต่อธุรกรรมผิดปกติ’ มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นที่หวังใช้เหรียญเสถียรและเหรียญเน้นความเป็นส่วนตัวอย่าง โมเนโร(XMR) เพื่อการฟอกเงินหรือปั่นราคา ต้องเผชิญความเสี่ยงและข้อจำกัดที่สูงขึ้นตามไปด้วย
ความคิดเห็น 0