จำคุกสูงสุด 20 ปี โดมินิกันออกกฎหมายเอาผิดแชร์ลูกโซ่คริปโต

สาธารณรัฐโดมินิกันบรรจุบทลงโทษอาชญากรรม 'แชร์ลูกโซ่' ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ กำหนดให้การอ้างคริปโต โทเคน และ NFT มาชักชวนนักลงทุนด้วยคำสัญญาผลตอบแทนลวง เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี

เว็บไซต์ CriptoNoticias รายงานว่า กฎหมายฉบับที่ 74-25 ของสาธารณรัฐโดมินิกันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2026 และมาตรา 240 ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ระบุถึงคริปโต โทเคน และ NFT ไว้อย่างชัดเจน ขณะที่สำนักข่าว Wu Blockchain ของจีนนำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อเมื่อวันที่ 21 เวลา 9:59 น. ตามเวลาเกาหลีใต้

สำนักที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายบริหารของสาธารณรัฐโดมินิกันเผยแพร่ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ โดยรวมกฎหมายฉบับที่ 74-25 ซึ่งบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา เข้ากับกฎหมายฉบับที่ 44-26 ที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ด้วยกัน มาตรา 240 นิยาม 'แชร์ลูกโซ่' ว่าเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนโครงสร้างธุรกิจแต่แท้จริงแล้วคือการฉ้อโกง และกำหนดให้การชักชวนบุคคลเพื่อรับเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นความผิด

ตัวบทกฎหมายยกตัวอย่างสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ ได้แก่ คริปโต โทเคน NFT และเอกสารดิจิทัลที่มีมูลค่าทางการเงิน แต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ประเภทของสินทรัพย์ หากอยู่ที่การสัญญาผลตอบแทนลวงและการไม่มีธุรกิจจริงรองรับ หากระดมทุนโดยหลอกว่าจะรับประกันผลตอบแทนทั้งที่ไม่มีธุรกิจสินค้าหรือบริการจริง หรือไม่มีกิจกรรมการลงทุนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็อาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ได้

ระดับโทษถูกกำหนดไว้ชัดเจน มาตรา 240 กำหนดโทษจำคุก 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 1-20 เท่าของมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ส่วนมาตรา 241 กำหนดเหตุเพิ่มโทษไว้กรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ก่อเหตุ กรณีใช้สื่อดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลโฆษณาชักชวน หรือกรณีเล็งเป้าไปที่เหยื่อกลุ่มเปราะบาง

สำหรับแชร์ลูกโซ่ที่มีเหตุเพิ่มโทษ ผู้กระทำผิดต้องรับโทษจำคุก 10-20 ปี พร้อมค่าปรับในช่วงเดียวกัน ประเด็นที่จะเป็นตัวชี้ขาดในการบังคับใช้กฎหมายคือ สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือชักชวนหรือไม่ มีการสัญญาผลตอบแทนลวงหรือไม่ และมีธุรกิจจริงหรือกิจกรรมลงทุนที่ได้รับอนุญาตรองรับอยู่จริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด โครงสร้างของมาตรานี้มุ่งเป้าไปที่ 'การฉ้อโกงที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล' ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเอง การซื้อ ถือครอง หรือรับบิตคอยน์(BTC) รวมถึงการใช้ชำระเงินโดยตรง ไม่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 240

ช่องว่างด้านการกำกับดูแลยังคงอยู่ สภาผู้แทนราษฎรของสาธารณรัฐโดมินิกันยังมีร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์คริปโตค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณา โดยข้อมูลของสภาระบุว่า ร่างกฎหมาย 'สินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์คริปโตแห่งสาธารณรัฐโดมินิกัน' ถูกยื่นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2026 และเริ่มกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 15 เมษายน

การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้จึงใกล้เคียงกับการวางฐานทางอาญาเพื่อเอาผิดพฤติกรรมฉ้อโกงก่อน มากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์กำกับดูแลอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบ ส่วนเรื่องใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย มาตรฐานการออกและหมุนเวียนสินทรัพย์ อำนาจหน่วยงานกำกับดูแล และกลไกคุ้มครองผู้ใช้งาน ยังคงอยู่ในขอบเขตของกฎหมายฉบับแยกต่างหาก

โดยทั่วไป 'แชร์ลูกโซ่' หมายถึงโครงสร้างที่นำเงินจากผู้เข้าร่วมรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมรายเดิม แม้ภายนอกจะดูเหมือนองค์กรลงทุนหรือจำหน่ายสินค้า แต่หากรายได้ที่แท้จริงพึ่งพาเงินสมทบจากสมาชิกใหม่เป็นหลัก ความยั่งยืนของโครงสร้างจะต่ำและความเสียหายอาจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

สินทรัพย์ดิจิทัลมีจุดที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย เนื่องจากโอนย้ายข้ามพรมแดนได้สะดวกและชักชวนผ่านช่องทางออนไลน์ได้รวดเร็ว การที่กฎหมายระบุคริปโต โทเคน และ NFT ไว้อย่างชัดเจน สะท้อนความตั้งใจที่จะจัดการกับการชักชวนที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้หลักกฎหมายฉ้อโกงที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีจุดเปรียบเทียบที่น่าสนใจจากประเทศอื่นเช่นกัน แนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้กำลังขยับจากขั้นที่ 1 ที่เน้นคุ้มครองผู้ใช้งาน ไปสู่การออกกฎหมายขั้นที่ 2 ที่เป็นระบบมากขึ้น กรณีของโดมินิกันแสดงให้เห็นว่า แม้กฎเกณฑ์กำกับดูแลอุตสาหกรรมแบบครอบคลุมจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ระบบกฎหมายอาญาก็สามารถเข้าจัดการกับการฉ้อโกงและการระดมทุนที่ผิดกฎหมายได้ก่อน

หากร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณา อำนาจของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจก็จะสามารถทำงานควบคู่ไปกับบทลงโทษทางอาญาที่มีอยู่แล้วได้ ในตอนนี้ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ได้วางฐานสำหรับเอาผิดแชร์ลูกโซ่ไปก่อนแล้ว ส่วนกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์คริปโตทั้งระบบยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย