เงินฝากลูกค้ากว่า 7 ล้านดอลลาร์ถูกโอนออกผิดปกติ Orionx ในชิลีปิดกิจการ

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลโอไรออนเอ็กซ์ (Orionx) จากชิลี ยืนยันว่าตรวจพบการโอนสินทรัพย์ที่รับฝากจากลูกค้ามูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 245 ล้านบาท) ออกไปอย่างผิดปกติ และได้เริ่มกระบวนการปิดกิจการถาวรแล้ว

Orionx ระบุผ่านประกาศว่า ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ (forensic audit) พบธุรกรรมที่โอนสินทรัพย์ของลูกค้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่บริษัทไม่ได้ควบคุม บริษัทระบุว่าได้แจ้งความเรื่องนี้ต่ออัยการชิลีแล้ว และได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่ออดีตผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2 (ตามเวลาท้องถิ่น)

Orionx ระบุว่าจะระงับการถอนเงินของลูกค้าเป็นการชั่วคราวระหว่างดำเนินกระบวนการปิดกิจการ โดยบริษัทชี้แจงว่าเป็นมาตรการเพื่อดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งได้แจ้งแผนการคืนสินทรัพย์ให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ และเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 แล้ว

คณะกรรมการกำกับตลาดการเงินชิลี (CMF) ระบุเมื่อวันที่ 4 ว่า Orionx ไม่ใช่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายฟินเทค เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนและขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง โดย CMF ระบุว่าได้ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนและใบอนุญาตของ Orionx ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน และปัจจุบันไม่มีอำนาจในการควบคุมกระบวนการปิดกิจการหรือสั่งให้บริษัทคืนสินทรัพย์แก่ลูกค้าแต่อย่างใด