ยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดคริปโต 7.1 ล้านดอลลาร์ จากคดีโกงลงทุนแทงก์น้ำมันมูลค่ารวมกว่า 97 ล้าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เข้าจัดการปฏิบัติการครั้งใหญ่กับคดีฉ้อโกงการลงทุนผ่านคริปโต โดยสำนักงานอัยการเขตตะวันตกของรัฐวอชิงตันได้ยื่นฟ้องแพ่งเมื่อวันที่ 23 (เวลาท้องถิ่น) เพื่อยึดทรัพย์คริปโตมูลค่าราว 7.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 989 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางการเงินที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนในคลังเก็บน้ำมันและก๊าซ

การสอบสวนครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) โดยมิจฉาชีพใช้กลยุทธ์ “กลลวงบัญชีเอสโครว์” หลอกว่าการลงทุนจะใช้เพื่อซื้อแทงก์เก็บน้ำมันจริง เพื่อสร้างความเชื่อถือ จากนั้นก็หลบหนีพร้อมเงินลงทุนโดยไม่มีคำอธิบาย ผู้เสียหายจำนวนมากถูกหลอกให้โอนเงิน โดยเงินเหล่านี้ถูกกระจายไปยังกว่า 81 บัญชีธนาคารและกระเป๋าคริปโตทั้งในและนอกสหรัฐฯ และถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลอย่าง *บิตคอยน์(BTC)*, *เทเธอร์(USDT)*, *ยูเอสดีคอยน์(USDC)* และ *อีเธอเรียม(ETH)* ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังบัญชีของกระดานเทรดชั้นนำอย่างไบแนนซ์

แม้ครั้งนี้จะสามารถยึดสินทรัพย์ได้บางส่วน แต่มูลค่าความเสียหายรวมของเหยื่อเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 97 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1,349 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าคริปโตที่ถูกยึดเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ในระหว่างสืบสวน หน่วยงานรัฐยังพบเบาะแสว่ามีการฟอกเงินผ่านตลาดซื้อขายในประเทศรัสเซียและไนจีเรีย ซึ่งบางแห่งถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางฟอกเงินขององค์กรก่อการร้ายหรือกลุ่มที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ หนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญคือ เจฟฟรีย์ เค. อาวยัง ผู้อยู่อาศัยในรัฐวอชิงตัน ถูกนำตัวฟ้องตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยในเวลานั้น ทางการสามารถอายัดเงินในบัญชีของเขาได้ราว 2.3 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 31.9 ล้านบาท หากรวมกับมูลค่า *คริปโตที่ยึดได้ล่าสุดอีก 7.1 ล้านดอลลาร์* ก็มีแนวโน้มที่ทางการจะชดเชยความเสียหายให้เหยื่อบางรายได้

**สำนักงานอัยการกลางของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า "ดำเนินการยึดทรัพย์และติดตามคริปโตอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการคืนทรัพย์สินให้เหยื่อให้ได้มากที่สุด"** และขณะนี้มีการรายงานความเสียหายแล้วอย่างน้อย 17.9 ล้านดอลลาร์ หรือราว 249 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเหยื่อและยอดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

*ความคิดเห็น:* เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ *คริปโตเคอร์เรนซี* เป็นเครื่องมือในการซ่อนร่องรอยอาชญากรรม และเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและความสามารถในการติดตามเส้นทางเงินของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพในโลกดิจิทัล