ผู้ก่อตั้งแฮชแฟลร์รับผิดคดีแชร์ลูกโซ่คริปโต 7,730 ล้านบาท แต่ศาลสหรัฐให้รอลงอาญา

เซอร์เก พอตาเปนโก และอีวาน ทูโรกิน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขุดคริปโตเคอเรนซี *แฮชแฟลร์(HashFlare)* ได้ยอมรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงในรูปแบบ *แชร์ลูกโซ่* มูลค่าประมาณ 7,730 ล้านบาท โดยแม้จะยอมรับผิดในข้อหาหลอกลวงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในสหรัฐฯ แต่กลับได้รับการปล่อยตัวเพื่อรอลงอาญาโดยไม่มีการลงโทษเพิ่ม ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินนี้

เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) ตามรายงานจากศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในเมืองซีแอตเทิล ผู้พิพากษาโรเบิร์ต ลาสนิค ได้ตัดสินให้พอตาเปนโกและทูโรกินรับโทษจำคุกแบบรอลงอาญา โดยนับรวมเวลา 16 เดือนที่ทั้งสองถูกคุมขังในเอสโตเนียและสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาที่ได้ดำเนินโทษแล้ว พร้อมลงโทษปรับรายละ 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.47 ล้านบาท) และสั่งให้ทำงานบริการสังคมรวม 360 ชั่วโมงในประเทศเอสโตเนีย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องบทลงโทษสูงสุดถึง *10 ปี* สำหรับทั้งสอง โดยระบุว่าแม้ทั้งสองจะถูกจำคุกแล้ว แต่ความเสียหายจากคดีนี้มีความ *ร้ายแรงเป็นประวัติการณ์* จนนับเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่อัยการรัฐบาลกลางซีแอตเทิลเคยรับผิดชอบ ในช่วงปี 2015-2019 สองผู้ก่อตั้ง *แฮชแฟลร์* ได้แอบอ้างว่ามีรายได้จากการขุดคริปโตและให้ข้อมูลปลอมแก่นักลงทุน รวมสำรองเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาแบ่งให้กับรายเก่า ตาม *โครงสร้างแชร์ลูกโซ่* คลาสสิก ทั้งนี้สามารถระดมทุนได้มากถึง 577 ล้านดอลลาร์ (ราว 8,025 ล้านบาท)

อัยการระบุว่ามีนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายกว่า *440,000 ราย* ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจำเลยแย้งว่าความเสียหายต่อผู้บริโภคมีเพียงจำกัด โดยกล่าวว่าในจำนวนผู้ลงทุนราว 390,000 รายที่นำเงินรวมกว่า 487 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6,774 ล้านบาท) มาลงทุนในแพลตฟอร์ม ยังสามารถถอนเงินกลับไปได้มากถึง 2,300 ล้านดอลลาร์ (ราว 3.2 หมื่นล้านบาท) ขณะเดียวกัน ศาลยังให้ความสนใจกับทรัพย์สินที่ฝ่ายจำเลยถูกริบคืนไปแล้วรวมกว่า *400 ล้านดอลลาร์* (ประมาณ 5,560 ล้านบาท) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลดโทษที่สำคัญ

กระทรวงยุติธรรมยังเปิดเผยว่า พอตาเปนโกและทูโรกินใช้เงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเพื่อ *ใช้ชีวิตหรูหรา* เช่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์, ซื้อบิตคอยน์(BTC), รถหรู, เครื่องประดับ และเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวหลายครั้ง ซึ่งเป็นการนำเงินของนักลงทุนไปใช้โดยมิชอบ ในเรื่องนี้ เทย์เลอร์ ลูซี่ มิลเลอร์ รักษาการรองอัยการสูงสุด กล่าวว่า “นี่คือรูปแบบแชร์ลูกโซ่สุดคลาสสิกภายใต้หน้ากากของธุรกิจขุดบิตคอยน์”

อีกด้านหนึ่ง คดีนี้ยังเกิดความสับสนเกี่ยวกับกระบวนการส่งตัว เนื่องจากทั้งสองได้รับแจ้งจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐให้เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของทั้งสองยืนยันว่า มีความตั้งใจจะเดินทางกลับเอสโตเนียเพื่อปฏิบัติตามคำตัดสินอยู่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อกลับถึงประเทศต้นทางแล้ว พอตาเปนโกและทูโรกินจะต้องถูกควบคุมภายใต้เงื่อนไขของการรอลงอาญา พร้อมทั้งดำเนินภารกิจบริการสังคมตามที่กำหนดไว้ในคำพิพากษา