สหรัฐฯ เตรียมคืนเงิน 7 ล้านดอลลาร์ให้เหยื่อคดีฉ้อโกงคริปโต

ทางการสหรัฐเตรียมคืนเงิน 7 ล้านดอลลาร์ให้เหยื่อกลโกงลงทุนคริปโต

เมื่อวันที่ 21 ตามเวลาท้องถิ่น อัยการเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่า จะทำการคืนเงินที่ถูกยึดคืนจากคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโตให้กับเหยื่อที่ได้รับความเสียหาย โดยกลโกงนี้อาศัยเทคนิค ‘Social Engineering’ ในการล่อลวงเหยื่อ

เหยื่อในคดีดังกล่าวถูกหลอกให้โอนเงินเข้าแพลตฟอร์มลงทุนคริปโตปลอมหลังจากสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มมิจฉาชีพ เงินทุนดังกล่าวถูกฟอกผ่านบัญชีของบริษัทเชลล์มากกว่า 75 แห่ง ก่อนถูกโอนไปยังธนาคารในต่างประเทศ มิจฉาชีพทำให้เหยื่อเข้าใจว่าการลงทุนของตนได้ผลกำไร แต่เมื่อมีความพยายามถอนเงิน ก็ถูกบังคับให้โอนเงินเพิ่มโดยอ้างว่าเป็นค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สำนักงานอารักขาบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ (USSS) ได้ทำการยึดเงินบางส่วนจากธนาคารต่างประเทศตั้งแต่ปี 2023 และดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อให้สามารถนำเงินบางส่วนกลับคืนให้กับเหยื่อ ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ธนาคารที่เกี่ยวข้องเคยพยายามโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการคืนเงิน แต่สุดท้ายได้มีข้อตกลงคืนเงินจำนวน 7 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการสหรัฐฯ

หน่วยงานสหรัฐแนะนำให้เหยื่อที่ได้รับผลกระทบติดต่อสำนักงานอารักขาบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ โดยตรงเพื่อดำเนินขั้นตอนการขอคืนเงิน

ในขณะเดียวกัน บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เชนแอลลิซิส(Chainalysis) ได้ออกรายงานล่าสุด ระบุว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีลักษณะคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ ขณะที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียเตือนว่ามีการใช้ข้อความปลอมแอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต เช่น ไบแนนซ์(Binance) เพื่อหลอกลวงผู้ใช้งานมากขึ้น