ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ผู้จัดทำแบบแสดงรายการภาษีในรัฐคอนเนตทิคัตของสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อหากรอกข้อมูลขาดทุนจากหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าไม่ได้ถือครอง พร้อมกล่าวหาว่าโอนเงินคืนภาษีบางส่วนมาให้ตนเอง
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐคอนเนตทิคัต กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ว่าคณะลูกขุนใหญ่ยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และยูริเดีย ทรูฮิโย (Yuridia Trujillo) ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เธอได้รับการปล่อยตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีหลังวางเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 66.2 ล้านวอน)
อัยการระบุว่าทรูฮิโยดำเนินกิจการ Yuri’s LLC และจัดทำแบบแสดงรายการภาษีให้ลูกค้าอย่างน้อย 4,335 ฉบับสำหรับปีภาษี 2017-2024 โดยบางฉบับระบุผลขาดทุนจากการขายหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าไม่ได้ถือครอง จำนวน 4,335 ฉบับหมายถึงแบบที่จัดทำทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าทุกฉบับเป็นการยื่นข้อมูลเท็จตามข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหายังรวมถึงการหักลดหย่อนเท็จเกี่ยวกับเงินสมทบบัญชีเกษียณส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายดูแลบุตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงและค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อัยการกล่าวหาว่าทรูฮิโยกรอกบัญชีของตนเองและคนรู้จักลงในแบบฟอร์ม IRS Form 8888 ซึ่งใช้แบ่งเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารได้สูงสุด 3 บัญชี เพื่อรับเงินคืนภาษีของลูกค้าบางส่วน
การแจ้งขาดทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเพียงหนึ่งในหลายข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการยื่นข้อมูลเท็จ กรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) แนะนำให้รายงานกำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือไว้เพื่อการลงทุน โดยกรอกรายการธุรกรรมใน Form 8949 และรวมยอดใน Schedule D
ในสหรัฐฯ หากผลขาดทุนจากการลงทุนสูงกว่ากำไรจากการลงทุน โดยทั่วไปบุคคลสามารถนำไปหักจากรายได้ประเภทอื่นได้สูงสุด 3,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 3.97 ล้านวอน) ส่วนที่เกินเพดานสามารถยกยอดไปปีถัดไปได้ การหักลดหย่อนนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลขาดทุนจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง
IRS ระบุในเอกสารคำแนะนำว่า ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ผู้ให้บริการนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลจะรายงานยอดขายรวมของธุรกรรม และตั้งแต่ปี 2026 จะรายงานต้นทุนการได้มาของธุรกรรมบางประเภทด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีประกาศว่ากฎการรายงานดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการสอบสวนคดีของทรูฮิโย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ในอีกคดีหนึ่ง แฟรงก์ ริชาร์ด อาห์ลเกรนที่ 3 (Frank Richard Ahlgren III) ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปีในเดือนธันวาคม 2024 จากการรายงานกำไรจากการขายบิตคอยน์ (BTC) ที่ถือครองจริงต่ำกว่าความเป็นจริง คดีของอาห์ลเกรนเกี่ยวข้องกับการรายงานกำไรจากสินทรัพย์ที่ถือครองจริงต่ำกว่าความเป็นจริง จึงแตกต่างจากข้อกล่าวหาเรื่องการแจ้งขาดทุนเท็จในคดีนี้
ข้อหาทั้ง 19 กระทงที่ทรูฮิโยเผชิญมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ 3 ปีหากศาลพิพากษาว่ามีความผิด การถูกฟ้องไม่ถือเป็นคำตัดสินว่ามีความผิด และข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาในชั้นศาล
ความคิดเห็น 0