เครือข่ายฟอกเงินจีนควบคุม 20% ของคริปโตผิดกฎหมายทั่วโลกในปี 2025

เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนผงาด ควบคุมการไหลเวียน ‘คริปโตผิดกฎหมาย’ ทะลุ 20% ทั่วโลก

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขนาดของการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยข้อมูลล่าสุดจากเชนอะนาไลซิส(Chainalysis) ระบุว่า ภายในปี 2025 มูลค่าการฟอกเงินแบบออนเชนทั่วโลกพุ่งแตะระดับ 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 118 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 หรือราว 8 เท่าในระยะเวลาเพียง 5 ปี

สาเหตุสำคัญมาจาก ‘การเข้าถึง’, ‘สภาพคล่อง’ และ ‘วิวัฒนาการของกลุ่มอาชญากร’ ในโลกคริปโต ในภาพนี้ เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ ‘ภาษาจีน’ (Chinese-language laundering networks หรือ CMLN) ได้ขยายบทบาทขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมีส่วนแบ่งสูงถึง *20% ของการฟอกคริปโตผิดกฎหมายทั่วโลก* เมื่อเทียบกับเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกันถือว่าครองตำแหน่งแบบ ‘โดดเด่น’

ความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลอีกประการคือ กว่า *10% ของเงินที่ได้จาก ‘การหลอกลงทุน’ หรือที่เรียกว่า ‘Pig Butchering’* ได้ไหลผ่าน CMLN อย่างต่อเนื่อง แม้การฟอกเงินผ่านตลาดซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์จะชะลอลง แต่ *บริการที่เคลื่อนไหวผ่านแอปอย่าง Telegram* ได้เข้ามาแย่งบทบาทและกลายเป็นช่องทางใหม่ที่มี *น้ำหนักเกินปกติ* ในวงจรออนเชน

เฉพาะในปี 2025 มูลค่าของเงินผิดกฎหมายที่ถูกฟอกผ่านเครือข่าย CMLN สูงถึง *16,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 23.16 ล้านล้านวอน)* ข้อมูลจากเชนอะนาไลซิสยังเผยว่าในระบบนี้มี *กระเป๋าคริปโตแบบออนเชนที่ใช้งานอยู่ถึง 1,799 ใบ* เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายขนาดเล็กไม่กี่ปีก่อน จนกลายเป็น ‘ระบบที่เติบโตแบบระเบิดเวลา’

สิ่งที่น่าสนใจคือ CMLN ไม่ได้ใช้เทคนิคใหม่ล้วนๆ แต่กลับอิงแนวทางฟอกเงินแบบ ‘ดั้งเดิม’ เช่น การหั่นยอดธุรกรรม (Smurfing) และการรวมเงินกระจายกลับเข้าสู่ศูนย์กลาง (Aggregation) ทำให้ยากต่อการติดตามและควบคุม

เครือข่ายดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับรายได้ผิดกฎหมายจากทั้งออนเชนและออฟเชน เช่น กรณี *ฉ้อโกง, ค้ายาเสพติด และการพนันเถื่อน* ที่ฟอกผ่านช่องทางนี้ สะท้อนว่าแพลตฟอร์มฟอกเงินรูปแบบ “ลูกผสม” เริ่มถูกนำมาใช้จริงแล้ว

ขณะเดียวกัน เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษารัสเซียก็ยังคงอยู่ในวงจร โดยในเดือนธันวาคม 2024 สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของอังกฤษ(NCA) ได้เข้ายึดเครือข่ายฟอกเงินภาษารัสเซียขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ *องค์กรอาชญากรรมด้านไซเบอร์และคาร์เทลค้ายา*

ทอม คีติง ผู้อำนวยการศูนย์การเงินและความมั่นคงของ RUSI แสดง *ความคิดเห็น* ว่า “การติดตามและยึดทรัพย์ดิจิทัลยังขาดประสิทธิภาพ เมื่อรวมกับช่องว่างด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้ *คริปโตกลายเป็นเครื่องมือ ‘ความเสี่ยงต่ำ-กำไรสูง’ สำหรับอาชญากร*”

รายงานฉบับล่าสุดของเชนอะนาไลซิสยังเตือนว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นผลพวงจากธรรมชาติ ‘ไร้พรมแดน’ และ ‘ไร้ตัวกลาง’ ของเทคโนโลยีคริปโต ซึ่ง *ถูกกลุ่มอาชญากรฉวยโอกาส* ดังนั้นการสร้างแนวทางรับมือควรอาศัย *ความร่วมมือระหว่างประเทศ, การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการพัฒนาทักษะด้านการติดตามทรัพย์สินดิจิทัล* อย่างเร่งด่วน

*คริปโตอาจไม่มีพรมแดน แต่กฎหมายจำเป็นต้องข้ามพรมแดนให้เร็วกว่าอาชญากร*