สหรัฐฯ ตั้งรางวัล 83 ล้านบาท ล่าตัวผู้นำคริปโต Garantex พัวพันฟอกเงิน-ไซเบอร์อาชญากรรม

สหรัฐฯ เสนอเงินรางวัลกว่า 83 ล้านบาท ไล่ล่าผู้นำแพลตฟอร์มคริปโต Garantex ที่พัวพันอาชญากรรมไซเบอร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศมอบเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดประมาณ *83 ล้านบาท* (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปสู่การจับกุมผู้นำของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต ‘กะรานเทกซ์(Garantex)’ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงิน โดยมาตรการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และหน่วยงานในยุโรป ในการปราบปรามเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ระบุให้ทั้ง *กะรานเทกซ์* และแพลตฟอร์มที่สืบทอดกิจการอย่าง *กรีนเอ็กซ์(Grinex)* เป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร พร้อมเสนอเงินรางวัลสูงสุด *69.5 ล้านบาท* (5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมหรือคำพิพากษาของ *อเล็กซานเดอร์ มิรา เซอร์ดา(Aleksandr Mira Serda)* ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท และอีก *13.9 ล้านบาท* (1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับข้อมูลของบุคคลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กะรานเทกซ์เริ่มให้บริการเมื่อช่วงปลายปี 2019 โดยได้รับการจดทะเบียนในเอสโตเนีย แต่มีการดำเนินการหลักอยู่จริงในกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทางการเอสโตเนียได้เพิกถอนใบอนุญาตของแพลตฟอร์ม หลังตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน *การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย* ถึงแม้จะถูกขึ้นบัญชีดำโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของสหรัฐฯ แล้ว แต่ Garantex ก็ยังหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและเดินหน้าดำเนินงานต่อไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แอบแฝง

จากข้อมูลของ FBI และหน่วยอารักขาสหรัฐฯ (Secret Service) แพลตฟอร์มนี้ได้ประมวลผลธุรกรรมคริปโตอย่างน้อย *ประมาณ 133.4 ล้านล้านวอน* (960 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ถึงมีนาคม 2025 โดยพบว่ามีธุรกรรมจำนวนหลายหมื่นล้านวอนที่เกี่ยวโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด และการเรียกค่าไถ่ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้ใช้ในสหรัฐฯ

หน่วยงานสอบสวนในเยอรมนีและฟินแลนด์ได้ร่วมกันเข้ายึดโดเมนที่เกี่ยวข้อง และ *อายัดคริปโตมูลค่ากว่า 361.4 ล้านบาท* (26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่อยู่ในการครอบครองของ Garantex ขณะเดียวกัน OFAC ยังเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบริษัทพันธมิตร 6 แห่งในรัสเซียและคีร์กีซสถาน รวมถึงผู้บริหารของแพลตฟอร์มอีก 3 ราย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ *ตั้งข้อหาทางอาญาอย่างเป็นทางการ* แก่ เซอร์ดา และ *อเล็กเซย์ เบโชคอฟ(Aleksej Besciokov)* หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง โดยเบโชคอฟถูกจับกุมที่อินเดียแล้ว ส่วนเซอร์ดายังคง *หลบหนีอยู่*

ตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับ Garantex คือกรณีของ *เยคาเตรินา ซดาโนวา(Ekaterina Zhdanova)* นักฟอกเงินรายหนึ่งของรัสเซีย ซึ่งใช้ *บิตคอยน์(BTC)* เปลี่ยนเป็น *เทเธอร์(USDT)* มูลค่าราว *27.8 ล้านบาท* (2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อปิดบังเส้นทางการเงินในสหรัฐฯ โดยเธอถูกขึ้นบัญชีตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่มีผลบังคับใช้เมื่อพฤศจิกายน 2023

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทางการสหรัฐฯ ที่จะใช้มาตรการเชิงรุกในระดับนานาชาติเพื่อ *รื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมดิจิทัล* การตั้งรางวัลมูลค่าสูงถือเป็นสัญญาณถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟู ‘*ความโปร่งใสและความเชื่อมั่น*’ ในโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตทั่วโลก ความคิดเห็น: นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังที่ไม่เคยมีมาก่อน